Cum să furi un milion? Legal

Schema escrocheriei este la prima vedere greu de înţeles, pentru că autorii ei au reuşit să-şi ascundă urmele, însă în esenţă este destul de simplă. Se utilizează cu dibăcie două instrumente: judecători corupţi şi mandatari, adică persoane juridice şi fizice care se obligă prin contracte de mandat să recupereze datorii şi pretinse prejudicii.

De mai bine de şapte ani escrocii încearcă să obţină pe loc gol o sumă importantă de bani. Toată „afacerea” a cărui scop este de a transforma o datorie de 60 mii de dolari în una de peste un milion de dolari a fost posibilă printr-o serie de decizii judecătoreşti din Căuşeni, Chişinău şi Kiev, dar şi prin implicarea unor firme off-shore.

Toate drumurile duc la Căuşeni

Povestea acestei escrocherii debutează încă în 2004, când societatea cu răspundere limitată Misinarix, înregistrată în Costeşti, r-nul Ialoveni, despre care presa a scris că ar fi controlată de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, se adresa în judecată pentru a recupera o datorie de 60 mii dolari de la fabrica de bomboane Bucuria. Şi nu o făcea într-o instanţă din Chişinău unde îşi are adresa juridică SA Bucuria sau din Ialoveni, ci în Căuşeni. Întâmplător sau nu, Căuşeni este şi oraşul de baştină al lui Platon, cunoscut drept cel mai mare raider moldovean şi, la un moment dat, deputat în parlament în componenţa Alianţei Moldova Noastră.

Decizia judecătorească care a dat curs schemei a fost luată de actualul preşedinte al Judecătoriei Căuşeni, Veronica Nichitenco, despre care presa a scris că este judecătorul de încredere al lui Platon. Decizia instanţei prevedea executarea silită a datoriei Bucuria faţă de Misinarix, iar executorul judecătoresc a solicitat încasarea datoriei de la filiala băncii Victoriabank din Căuşeni şi nu din Chişinău cum ar fi fost şi firesc.

Acţiunile nefireşti nu se opresc aici. Deşi are suficiente împuterniciri şi timp (circa 3 ani) pentru a executa decizia judecătorească şi a recupera banii, executorul nu face acest lucru, iar la scurt timp litigiul este transferat în Ucraina. Cum e posibil una ca asta? Există un acord, din 1993, prin care procesele de judecată iniţiate în statele CSI pot fi transferate în oricare alt stat al comunităţii. Plăţile, de asemenea pot fi încasate în orice stat CSI.

Decizia de a continua procesul pe teritoriul Ucrainei este ilogică chiar şi din simplul motiv că Bucuria este o companie solidă care are suficiente active care puteau fi sechestrate în contul datoriei, dacă n-are suma datorată pe cont.

Cum 60 mii de dolari se transformă în 247 mii

Din cele ce au urmat, reiese că escrocii aveau cu totul alt scop decât recuperarea a 60 mii de dolari. Datoria urma să fie folosită pentru a obţine o sumă mult mai mare de bani. Pentru aceasta Misinarix a încredinţat, la finele lui 2004 printr-un contract de mandat, firmei Ucravtobud din Kiev, executarea hotărârii judecătoreşti din Moldova privind încasarea sumei de 780 mii de lei (60 mii de dolari) de la Victoriabank.

Ucravtobud nu s-a grăbit să-şi îndeplinească obligaţiunile de mandatar, iar Misinarix depune în noiembrie, 2005, o plângere la Judecătoria Economică din Kiev deja, pe lângă Victoriabank şi împotriva Ucravtobud, invocând prejudicii care măresc datoria de 60 mii de dolari la 247 mii de dolari. Explicaţia era că din cauza neîncasării datoriei, Misinarix a suportat pierderi.

De la 247 mii la 1,247 mil. dolari

În noiembrie instanţa kieveană emite o hotărâre care dă dreptate escrocilor, iar executorul judecătoresc din Ucraina cere băncii cu capital suedez, SEB Bank, să aplice sechestru pe contul corespondent al băncii moldoveneşti Victoriabank în SEB Bank.

„Ne-am trezit implicaţi dintr-o dată în acest proces în 2006, ca urmare a unui cont dintr-o bancă corespondentă. Aceasta avea un cont corespondent în SEB Bank din Ucraina, în valoare de 8.000 de grivne, echivalentul a 800 de euro. În timp ce de la banca noastră se cereau 247 mii de dolari”, susţine Mats Kjaerm, preşedintele filialei SEB Bank din Kiev.

În ciuda insistenţelor noastre de a obţine careva lămuriri din partea reprezentanţilor Victoriabank despre acţiunile sau inacţiunile lor care au dus la atragerea băncii suedeze în acest litigiu, nu am primit un răspuns în timp util. Nu am primit detalii nici despre contul corespondent al Victoriabank în SEB Bank Ucraina.

După cum ne-a comunicat avocatul băncii suedeze la Chişinău, Zinaida Guţu, reprezentanţii SEB Bank din Ucraina au refuzat să aplice sechestrul pe contul corespondent al Victoriabank la solicitarea executorului judecătoresc ucrainean, pentru că legislaţia statului ucrainean interzice aplicarea sechestrelor pe conturile de corespondenţă ale băncilor comerciale, iar acest lucru a fost confirmat şi de Banca Naţională a Ucrainei.

Autorii schemei ştiau foarte bine ce prevede legislaţia Ucrainei, însă asta nu i-a împiedicat să atragă în litigiu banca suedeză, invocând refuzul băncii de a aplica sechestrul. La scurt timp, procedura de executare în Ucraina a fost încetată, pentru a fi transferată înapoi în Republica Moldova, iar litigiul, în mod miraculos, ajunge din nou la Judecătoria Căuşeni.

Prejudicii din senin, de un milion de dolari

În Moldova, Misinarix încheie la 22 decembrie 2005 un contract de mandat cu firma Fercen Grup din Chişinău, care se obligă să recupereze datoria de 247 mii de dolari până la 1 aprilie 2006 de la Victoriabank şi Ucravtobud. Pentru că Fercen Grup nu şi-a onorat obligaţia asumată, Misinarix a invocat prejudicii de un milion de dolari, deoarece nu-şi onorase obligaţiunile faţă de firma off-shore, Westhill Trading Limited, de la care ar fi cumpărat utilaj. În consecinţă, firma off-shore i-ar fi reţinut firmei Misinarix tranşa de un milion de dolari achitată prin cambii, în calitate de amendă.

Contractul dat a fost prezentat în instanţa de judecată din Moldova, iar judecătorul a considerat acest argument suficient, pentru a da câştig de cauză Misinarix, care s-a ales cu o decizie ce îi dă dreptul să solicite un milion 247 mii de dolari de la SEB Bank şi Fercen Grup.

În anul 2008, pentru a obţine suma câştigată în instanţă, Misinarix mai apelează la un mandatar. De această dată este vorba de o persoană fizică, Pavel Ciumacenco, din oraşul Căuşeni.

Cum să-i faci pe suedezi să plătească

„Misinarix a încheiat contractul de mandat cu Ciumacenco pentru a obţine dreptul de a transfera procesul de judecată la Căuşeni”, susţine Zinaida Guţu. Implicarea lui Ciumacenco şi transferul la Căuşeni a procesului au fost necesare pentru a obţine o decizie judecătorească în care SEB Bank să figureze deja în calitate de co-pârât şi nu ca intervenient accesoriu la proces. Fireşte, Fersen Grup şi Ciumacenco dacă nu vor fi în stare să achite prejudiciile pretinse de Misinarix, toată povară va reveni SEB Bank.

Decizia favorabilă escrocilor a fost emisă în decembrie 2011 de judecătorul Nichitenco. „Considerăm inadmisibilă decizia instanţei din Căuşeni pe care am contestat-o la Curtea de Apel. Prejudiciile care se cer de la SEB Bank nu sunt dovedite şi nu au temei juridic. Aceste prejudicii sunt rezultatul unor inacţiuni ale conducerii firmei, care din proprie dorinţă a încetat de mai multe ori executarea hotărârilor judecătoreşti. Mai mult decât atât, prejudiciul cerut este de câteva ori mai mare decât însăşi suma datorată, fiind inventat. De regulă prejudiciile sunt de maxim 20-30% din suma datorată”, susţine Zinaida Guţu.

Pe urmele Misinaix

Misinarix a fost fondată de un oarecare Iachim Ion în 2001, adresa juridică fiind înregistrată în satul Costeşti din raionul Ialoveni. De atunci firma nu şi-a schimbat sediul, cu toate acestea nici primarul localităţii nici contabila care deţine această funcţie din 2003 nu a auzit vreodată de această firmă şi nici nu cunosc unde s-ar afla sediul acesteia. „Numele firmei nu-mi spune nimic”, susţine primarul din Costeşti, Vasile Bortă, care se află la conducerea administraţiei locale din 2008.

Din 2004, de când a fost pornit litigiul pentru încasarea datoriei, Misinarx a avut mai mulţi directori: D. Petrov care în 2005 a încheiat contract de mandat cu Fercen Grup, E. Hariron, care în 2006 a semnat contractul cu firma off-shore Westill Trading Limited, iar în prezent directorul firmei este Vadim Caramzia, cel care l-a mandatat pe Ciumacenco Pavel din Căuşeni să recupereze suma datorată. „Va spun cu toată seriozitatea că niciunul dintre aceşti cetăţeni nu este consăteanul nostru. Iar firma, dacă ar avea măcar un depozit sau un punct de desfacere poate am fi ştiut de ea. Plus că nicăieri în evidenţa contabilă, Misinarix nu figurează ca fiind unul dintre marii contribuabili la bugetul local”, explică Elena Pavalachi, contabila primăriei din Costeşti.

Nici la Inspectoratul de Stat din Ialoveni nu am primit mai multe răspunsuri. Ni s-a confirmat doar că într-adevăr sediul firmei este în Costeşti şi că directorul acesteia e domnul Caramzia. Singurele date de contact deţinute de inspectori este un telefon mobil, care este în permanenţă închis. „Firma nu are de foarte mult timp activitate şi de aceea nici nu este verificată de inspectorii noştri. Singura datorie care o are firma este suma de 185 lei pentru amenajarea teritoriului. În 2007 a avut loc amnistia fiscală, iar în cazul în care Misinarix ar mai fi avut careva datorii faţă de bugetul de stat, acestea au fost pur şi simplu şterse”, spune Petru Rotaru, şeful Inspectoratului Fiscal din Ialoveni.

În 2005 însă Misinarix avea datorii uriaşe faţă de bugetul de stat: TVA în mărime de 2,6 mil. lei şi penalităţi în mărime 2,1 mil. lei. Din această cauză, în ianuarie 2005, Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru a recupera o parte din datorii, a dispus încasarea silită a datoriei SA Bucuria faţă de Misinarix. Prin urmare, cauza întregului lanţ de litigii se epuiza încă la acel moment. Misinarix n-a fost însă de acord cu acţiunile CCCEC şi a cerut contestarea în instanţă. Şi, deşi suma datorată a fost încasată în folosul bugetului de stat, a avut de fiecare dată câştig de cauză.

În prezent, lupta dintre Misinarix şi SEB Bank continuă în instanţă, iar avocaţii băncii suedeze depun eforturi pentru a demonstra ilegalitatea deciziilor instanţei de la Căuşeni.

! Nici până astăzi organele de anchetă nu au reuşit să aducă suficiente dovezi despre implicarea lui Veaceslav Platon în mai multe preluări frauduloase şi escrocherii de proporţii în ţară şi peste hotare. Însă de fiecare dată în schemele de escrocherie apar numele judecătorilor Colenco din Chişinău şi Nichitenco din Căuşeni şi mai multe firme off-shore. Misinarix este una din firmele moldoveneşti implicate în tot felul de escrocherii, alături de: Raselev Com, Pinar Com, Nutrisol-Prim, Molhidrocomplet, Ziarathana, Luminare, Metalcom, ş.a. Iar printre firmele off-shore ar fi Westill Trading Limited şi Dagget Group LLC.

Investigatia a fost realizata în cadrul Campaniei "Toleranţa zero corupţiei. Fii activ şi pune corupţia la zid!", campanie desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Buna guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.