Cine sunt membrii Consiliului Energbank care și-au dat demisia

Adunarea, la care au participat acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin 69.55% de acţiuni cu drept de vot, a ales în funcţiile de membri ai Consiliului Băncii pe termen de o lună și ceva (până pe 23 aprilie 2018) pe Aureliu Casian și Alexandru Stratan, scrie mold-street.com.

De notat că Natalia Cecetova, este fiica milionarului Nicolae Ciornâi și face parte din Consiliul Energbank din anul 2001, în timp ce Galina Maximenco este manager la SA Enteh și face parte din Consiliu din anul 2008.

Demisia celor doi membri vine la doar patru luni după ce Banca Națională a sancționat toată conducerea Energbank, inclusiv membrii Comitetului de Conducere cu amendă și avertisment, iar cei cinci membri ai Consiliului cu avertisment pentru "nerespectarea de către bancă a cerințelor prudențiale specifice activității de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, precum și la încălcarea reglementărilor în domeniul tranzacțiilor cu persoanele afiliate etc".

Bancă controlată prin interpuși

Energbank este una dintre cele mai mici bănci din Moldova cu active de 2,73 miliarde de lei (locul 7 din 11) și o cotă de 3,5% din piața bancară a Moldovei.

Cele mai mari cote din capitalul Energbank sunt deținute de grupul Gas Natural Fenosa (9,98%), bancherul Kuno David Frick din Liechtenstein prin intermediul firmei Hostex Establishment (9,62%) și cipriotul Kinanis Panagiotis, care prin intermediul firmei Esperan Property Consultans Limited apare ca nominal al cotei de 9,6%.

Dima-Holding SRL din Chișinău are 8,62% din bancă, dar are un beneficiar cipriot nominal Katia Andreou. Totodată printre fondatorii Dima-Holding se regăsește și o firmă elvețiană, Panfermag Energy, care deține 4,75% din Energbank și are sediul în Geneva, iar director este o altă persoană interpusă, avocatul Dimitri Iafaev. Panfermag mai deține acțiuni la SA Moldelectromontaj, specializată în lucrări de comunicații inginerești.

Alte 8,09% aparțin SA Enteh, firmă specializată în producerea alcoolului, 7,33% aparțin SA Evident Electro cu activități în domeniul energetic, dar care, la rându-i, are un beneficiar nominal din Cipru, Dina Djarapova, care lucrează la firmă de consultanță Midland Consult, împreună cu Katia Andreou.

În același timp, o cotă de circa 6,9% din acțiuni deține firma Sfinx-Impex din Bălți a cărei beneficiari apar Alexander Teodor Gross din Republica Moldova și Svetlana Gromyko-Piradova din Rusia.

Irina Pykhtina și Petr Shvayko din Rusia controlează alte circa 7,2% din acțiuni, iar 6,07% din acțiuni sunt deținute de Irina Bezgla din Cehia, Printre acționarii Energbank se regăsește și omul de afaceri Nicolae Ciornîi, care deține însă doar 0,08% din acțiuni, dar și fiica sa, Natalia Cecetov, cu 0,08%.