Бывшую компанию семьи Шор признали банкротом: ее ликвидируют

Решение обосновано тем, что по результатам повторного отчетного собрания кредиторов Klassika Asigurări SA и рассмотрения отчета об экономическом и финансовом положении "было установлено, что неплатежеспособность должника не может быть преодолена реструктуризацией", в связи с чем было предложено применить к должнику процедуру банкротства, пишет mold-street.com

В соответствии с положениями закона судья распорядился о переходе Klassika Asigurări к процедуре банкротства, "с целью ликвидации имущества и распределения полученного продукта", а ликвидатор Николай Бостан будет заниматься капитализацией и ликвидацией долговой массы.

Из вердикта неясно, какое наследство остается у Klassika Asigurări, которая в 2017-2018 годах стала одним из лидеров страхового рынка с долей рынка 10%, а в 2018 году отчиталась о прибыли почти в 10 млн леев, но уже в 2019 году сообщила об убытках в размере 36 млн леев.

После побега Илана Шора летом 2019 года Национальная комиссия финансового рынка (НКФР) обнаружила ряд нарушений и финансовых проблем в Klassika Asigurări и ввела специальную административную процедуру и процедуру финансового оздоровления.

При этом НКФР приостановила реализацию акционерами права голоса, права на созыв и проведение общего собрания акционеров, а также реализацию права на получение дивидендов.

Кроме того, единственный акционер Klassika Asigurări - Avantage SRL - был обязан продать на регулируемом рынке акции, связанные с квалифицированным участием в уставном капитале страховщика. Эта мера не была выполнена.

Компания обжаловала решения НКФР, в том числе о возбуждении дела о неплатежеспособности в ноябре 2020 года, и после почти двухлетнего разбирательства в судах контролирующий орган выиграл дело.

Финансовое положение бывшей составной части империи Илана Шора не показывало признаков улучшения, и более чем через год, в ноябре 2020 года, НКФР приняла решение отозвать лицензию на деятельность на страховом рынке, выданную 2 августа 2010 года, на неограниченный срок.

Позже по требованию НКФР суд также возбудил дело о признании неплатежеспособности Klassika Asigurări.

Компания, на долю которой в начале 2019 года приходилось около 10% страхового рынка Молдовы, в 2019 году зафиксировала убытки в размере около 36 млн леев, после того как в 2018 году сообщила о прибыли в размере почти 10 млн леев.

Klassika имеет акционерный капитал в размере 26,95 млн леев, принадлежащий компании Avantage SRL, аффилированной с семьей Илана Шора. Последний напрямую владеет почти 1% капитала компании, а остальные 99% — компании DFM SRL, управляющей сетью магазинов беспошлинной торговли на границе страны.

Компания DFM была основана в конце 2015 года Dufremol, еще одной компанией, принадлежащей семье Шор.

В январе 2019 года Dufremol выходит из акционерного капитала DFM, и Илона Шор, мачеха Илана Шора, становится единственным партнером. Она была администратором DFM только до июня 2019 года, после чего продала компанию Александру Вылку (30%), Виктору Яковлеву (30%) и Андрею Минаеву (40%), последний является гражданином Германии и стал новым администратором компании.

В декабре 2019 года Андрей Минаев стал единственным партнером DFM (соответственно бенефициаром 99% акций Klassika Asigurări), который затем передал DFM кипрской компании Hamstelia Limited LLC. Минаев вновь становится собственником летом 2021 года, после расторжения договора купли-продажи, на том основании, что Hamstelia Limited не передала ему стоимость 100-процентного пакета уставного капитала DFM.

В декабре 2021 года гражданин Израиля Арие Гелер покупает 90% капитала DFM по цене в один миллион евро, так что он, Минаев и Илан Шор по документам являются бенефициарами Klassika Asigurări.