Скопировать ссылкуBanii furați de la BEM se întorc în țară din zonele off-shore
Banii furați de la Banca de Economii sunt întorși în țară din zonele off-shore, iar Banca Națională ar trebui să întreprindă acțiuni concrete pentru a depista și reține persoanele care au furat acești bani. Declarația aparține fostului deputat PLDM Veaceslav Ioniță, care a publicat ieri o schemă prin care arată că banii furați ar fi transferați în aceste zile pe contul companiei Caravita CO, al cărei proprietar este nepotul lui Vlad Filat.
”Schema care am prezentat-o eu este adevărată și corectă și anume prin intermediul acesteia eu demonstrez că banii care au fost furați de la Banca de Economii se întorc acum în țară din zonele off-shore și Banca Națională ar trebui să întreprindă toate măsurile pentru a prinde hoții. Iar prin dezmințirea de astăzi a Băncii Naționale ar putea să se înțeleagă că sunt complici. Eu nu am menționat că banii au fost furați în timpul administrării speciale la cele trei bănci”, a declarat Veaceslav Ioniță.
Mai mult, fostul deputat a menționat că ordinul de plată atașat la articolul său reprezintă tranzacția dintre compania Alreda-Pro SRL și Caravita CO.
Ieri, fostul deputat PLDM Veaceslav Ioniță a făcut publică o schemă prin care ar fi delapidați banii din Banca de Economii. Potrivit schemei lui Ioniță, la prima etapă, banii din BEM pleacă la Banca Socială sub formă de credit interbancar. ”Apoi, sub formă de credit compromis ajung la o companie privată, Alreda-Pro SRL. Iar de acolo banii pleacă direct într-o companie offshore (Dastinger LLP). Această companie offshore este un fel de portmoneu, unde se adună banii furați de la noi toți. În cele din urmă, pleacă unde dorește stăpânul. În cazul nostru, prin intermediul aceleeași companii, Alreda-Pro SRL, banii au venit direct la Caravita CO, companie afiliată lui Vlad Filat”.
Скопировать ссылку
