Bănci din RM, furate de sute de milioane de lei

Din grupul infracţional fac parte şapte indivizi, dar oamenii legii nu exclud că numărul lor ar fi mult mai mare. Ministerul de Interne a refuzat să dea numele băncilor care au fost furate. 

Schema este simplă la prima vedere. Unele firme care evaluează costul imobilelelor umflă de câteva ori preţul acestora. Cu documentul eliberat de aceste companii, agentul economic mergea la bancă pentru împrumut. Deseori indivizii primeau de la bancă triplul sumei de care aveau nevoie. Ulterior se declara inapt de a mai plăti creditul şi imobilul ajungea în gestiunea băncii. Totuşi individul rămânea cu restul banilor din suma împrumutată, pe care îi transfera pe conturi din zona off-shore.

„Au fost depistate cinci întreprinderi care au beneficiat de credite. Aceste întreprinderi au primit în total credite de circa 15 milioane euro.
La moment putem vorbi că suma de 5 milioane 300 de euro şi 164 milioane de lei au fost transferate în zonele off-shore fără a fi restituite”, a declarat șeful Direcției investigarea fraudelor din cadrul MAI, Vitalie Briceag, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit MAI, gruparea funcţiona din anul 2010. Oamenii legii investighează şi o posibilă implicare a angajaţilor băncii în această schemă de escrocherie.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei implicaţi riscă până la 15 ani de puşcărie.