2 Октября 2014, 10:14
1 682
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
Bancheri moldoveni, cercetati in scheme de spalare
Patru sau cinci bancheri moldoveni vor ajunge pe banca acuzatilor, fiind acuzati de implicare intr-o schema de spalare a 20 de miliarde de dolari din Rusia in Letonia.
Despre asta anunta agentia americana de stiri bloomberg. Potrivit agentiei, ancheta in acest an este aproape finalizata, iar guvernatorul BNM a declarat ca o banca din Moldova a fost amendata, dupa ce o ancheta a aratat ca acolo au avut loc tranzactii suspecte intre anii 2010 si 2014. In aceasta schema de spalare de bani au fost implicate firme rusesti, off-shoruri, banci din Rusia, Letonia, Moldova.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
