Banca Națională face investigații la Victoriabank

Potrivit mold-street.com, de mai mult de cinci luni, acționar majoritar al Victoriabank este firma Insidown Ltd din Cipru, care deţine 38,2% din capital. În presă s-a vehiculat că beneficiar al acestui pachet ar fi un medic-stomatolog din Germania sau din România. Surse de pe piaţă susţin că beneficiarul real deja este o altă persoană, unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Moldova.

Cu toate acestea, pe pagina web a Victoriabank, aşa-şi nu a fost publicată informaţia despre cine este beneficiarul final al acestui pachet, ceea ce este o încălcare a legislaţiei.

“Potrivit art.153 alin.(4) din Legea instituțiilor financiare orice deținător direct sau indirect al cotei substanțiale în capitalul social al băncii este obligat să notifice Banca Națională a Moldovei despre schimbarea beneficiarului efectiv al acesteia. Conform cerințelor Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activității lor (pct.37, 39), băncile trebuie să dezvăluie, prin afișare pe panou în oficiile lor și pe paginile web, informația aferentă acționarilor și/sau grupurilor de persoane care acționează concertat și care dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii, precum și beneficiarilor efectivi ai acestor cote. Informația dezvăluită trebuie să fie actualizată în termen de 15 zile din data efectuării modificărilor în structura de proprietate a băncii”, menţionează Banca Naţională într-un răspuns oferit pentru Mold-Street.

“În prezent Banca Națională este în proces de investigare a cauzelor nedezvăluirii de către bancă a informației aferente beneficiarului efectiv al cotei deținute de către Insidown Ltd în capitalul social al băncii”, se mai spune în răspunsul autorităţii bancare.De cealaltă parte, Victoriabank a declarat că nu comentează informațiile.