Скопировать ссылкуARBI арестовало активы на 2,6 млрд леев, но инкассировало в 172 раза меньше
В прошлом году Агентство по возвращению активов добытых преступным путем (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщило о рекордном количестве товаров и активов, на которые был наложен арест.
Таким образом, в результате действий ARBI арест был наложен на 803 актива, принадлежащих 139 лицам. Общая стоимость арестованного имущества составляет 2,61 млрд леев (около 150 млн долларов), сообщает mold-street.com
По сравнению с 2018 годом стоимость, арестованных ARBI активов, возросла примерно в 15 раз: с 182,2 млн леев до 2,61 млрд леев.
Особенно резкий скачок произошел, начиная с июня 2019 года, после бегства из страны бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и примара Оргеева Илана Шора.
В этот период был наложен арест на акционерный капитал 31 компании на сумму более 1,37 млрд леев. Здесь можно упомянуть компанию Finpar Invest SRL, связанную с Владимиром Плахотнюком, с уставным капиталом около полумиллиарда леев, или Air Moldova SRL с уставным капиталом более 300 млн леев, которая была приватизирована в октябре 2018 года в очень сомнительных условиях.
Также были арестованы 3 воздушных судна на сумму 421,4 млн леев, 60 нежилых зданий на сумму 245,2 млн леев, 58 земельных участков на сумму 166 млн леев, 37 домов на сумму 128,3 млн леев, а также 66 банковских счета, на которых хранилось более 24 млн леев.
Среди тех, чьи счета были заблокированы, - Владимир Плахотнюк, бывший управляющий Национальным банком Молдовы Дорин Драгуцану и другие.
Цифры НЦБК и статистики других органов власти впечатляют. Например, Антикоррупционная прокуратура сообщила, что она наложила арест на товары и активы, полученные незаконным путем, на сумму почти 1,5 млрд леев, а НЦБК - на 1,1 млрд леев.
Однако, статистика реального восстановления преступных активов выглядит намного хуже. Так, в 2019 году Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, инициировало процедуру капитализации 324 арестованных активов, один из которых 30 мая 2019 года был продан на открытом аукционе по цене 653 902,78 леев.
Также за тот же период на казначейские счета ARBI поступило около 15,2 млн леев, что в 172 раза меньше стоимости арестованных товаров и активов.
Стоит также отметить, что с большей части имущества, арестованного в 2019 году, секвестр уже был снят в соответствии с судебными решениями или постановлениями прокуроров.
Скопировать ссылку