Ţara fraudelor de succes: O firmă fantomă a prejudiciat bugetul Moldovei cu suma de 57 milioane lei

„Am pornit o urmarire penal ape faptu contrabandei. In cadrul urmaririi penale in 8 luni de ile s-au intreprins masuri speciale d einvestigatie, au fost interceptate convorbirile telefonice. Aceste persoane au fost documentate”, a declarat Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie buget şi finanţe.

„În prezent se cerceteaza 6 persoane fizice si 11 persoane juridice. La moment sunt eectuate actiuni de finalizare a . cauza penala urmeaza sa fie trimisa in instanta. Ca urmare a efectuarii actiunii penale. A mai fost pornita o cauza pen ala pe faptul evaziunii. Persoanele respective risca d ela 3-10 ani. Persoanele juridice de la 5 la 1000 unitati conventionale. Actiunile culpabile. Sau lichidarea persoanei juridice”, a precizat Vitalie Busuioc, din cadrul Procuraturii.