Скопировать ссылкуAmendă de 35 de mii de lei pentru un prestator de servicii de plată nebancar
Un prestator de servicii de plată nebancar a fost sancționat de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Acesta s-a ales cu amendă de 35 de mii de lei, care a fost achitată în bugetul de stat.
Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, scrie bizlaw.md.
Mai exact, încălcările se referă la nerespectarea cerințelor de notificare a BNM în privința modificării datelor anexate la declarația de eliberare a licenței, precum și la cerințele de identificare a utilizatorilor serviciilor de plată și de raportare a tranzacțiilor suspecte.
La fel, abaterile vizează și nerespectarea cerințelor de elaborare a reglementărilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Скопировать ссылку
