Скопировать ссылкуЧетыре человека находятся под следствием по делу о фиктивном банкротстве
Четыре человека из руководства двух компаний находятся под следствием по делу о совместном предприятии в Кишиневе, учредителем которого является российская компания, находящаяся под международными санкциями.
По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами, двое подозреваемых — мужчина и женщина из руководства смешанного предприятия (ранее занимавшие руководящие должности в так называемых «органах власти» на левобережье Днестра), и двое других - мужчина и женщина - из руководства молдавской компании, которые потребовали в судебном порядке объявления неплатежеспособности совместного предприятия, сообщает jurnal.md
По мнению PCCOCS, неплатежеспособность фактически была создана искусственно, поскольку компания имела достаточную платежеспособность, чтобы предотвратить образование задолженности перед сотрудниками в размере более 12 000 000 леев в 2022-2024 годах, а также имела возможность выплачивать заработную плату.
Прокуроры считают, что запросившие объявление о неплатежеспособности совместного предприятия, сделали это с целью завладеть активами предприятия, до этого получив отказ.
Умышленные действия троих подозреваемых нанесли кредиторам совместного предприятия значительные убытки.
Чтобы консолидировать имеющиеся доказательства, в среду прокуроры провели обыски в штаб-квартирах обеих компаний, автомобилях и домах подозреваемых, откуда они собрали письменные и электронные документы и другие важные доказательства.
Скопировать ссылку