Colenco Legal: Когда спор между партнёрами становится уголовным делом Ⓟ

Почему конфликт из-за дивидендов может привести к обвинениям в мошенничестве или преднамеренной неплатёжеспособности? Мы поговорили с Раду Которобай, адвокатом-партнёром Colenco Legal, о связи между корпоративными спорами и экономическими преступлениями.

— Почему деловые партнёры начинают конфликтовать именно тогда, когда компания начинает зарабатывать?

— Потому что прибыль обнажает разные ожидания. Один партнёр вложил капитал, другой ежедневно управляет бизнесом и считает, что заслуживает большего. Возникают вопросы о зарплате руководителя, расходах компании и о том, за кем последнее слово. Зачастую партнёры начинали на основе доверия, с типовым уставом и устными договорённостями. Когда отношения портятся, каждый обнаруживает, что правила так и не были установлены.

— Но если один работает каждый день, а другой просто ждёт дивидендов — разве не справедливо, что они получают по-разному?

— Можно договориться о различном распределении прибыли, но не путём одностороннего решения недовольного партнёра. Право на дивиденды вытекает из доли участия, а деятельность руководителя может оплачиваться отдельно. Прежде всего нужно разграничить то, что человеку причитается как участнику, и то, что он получает за фактически выполненную работу.

— Может ли предприниматель оказаться фигурантом уголовного дела просто из-за ссоры с партнёром?

— Не из-за ссоры. Корпоративный конфликт — это не преступление. Иногда главная опасность для предпринимателя — не конфликт с партнёром, а собственные решения, принятые в попытке выиграть этот конфликт. Например, необоснованные снятия денег, перевод активов на аффилированные компании или фиктивные договоры могут повлечь обвинения в растрате, злоупотреблении служебным положением в частном секторе или мошенничестве — в зависимости от конкретных обстоятельств.

— Как конкретно выглядит решение, которое превращает коммерческий конфликт в уголовный риск?

— Представьте двух партнёров в прибыльной фирме. После разрыва партнёр-руководитель открывает другую компанию, перенаправляет туда выгодные контракты, а в первоначальной фирме остаются только долги. Такие операции необходимо оценивать с точки зрения интересов компании и конфликтов интересов. Может стать актуальной ст. 335 Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением, ст. 245⁴ о сделках с конфликтом интересов, а преднамеренное доведение до неплатёжеспособности может подпадать под ст. 252.

— Что происходит, если руководитель использует деньги фирмы, считая, что «это и его деньги тоже»?

— Быть мажоритарным участником не значит быть владельцем денег на счетах компании. Имущество компании отделено от имущества её участников. Если присваиваются вверенные лицу средства, может идти речь о растрате, предусмотренной ст. 191. А если фиктивные операции используются для уменьшения налоговых обязательств, может возникнуть риск уклонения от уплаты налогов по ст. 244.

— А борьба за контроль или за доли может иметь уголовную составляющую?

— Да. Партнёр может попытаться получить долю другого путём умышленного введения в заблуждение с использованием ложных финансовых данных. При соблюдении условий уголовного закона может рассматриваться мошенничество по ст. 190. Есть также ст. 245⁹, которая касается воспрепятствования осуществлению прав участников или фальсификации результатов голосования. Уголовный риск может касаться не только денег фирмы, но и способа, которым кто-то пытается захватить контроль.

— Тем не менее, любую убыточную сделку можно назвать мошенничеством?

— Однозначно нет. Уголовное право — это не инструмент для наказания за каждое ошибочное коммерческое решение. Необходимо анализировать обязательства, документы, движение денежных средств и поведение лиц. Корпоративный конфликт не может стать прикрытием для мошенничества, но и уголовное право не должно превращаться в метод переговоров между партнёрами.

— Бывает ли так, что партнёр подаёт заявление в полицию просто для давления?

— Такие ситуации могут возникать. Разногласие по поводу дивидендов или оценки доли иногда представляют как мошенничество. Однако формула «это всего лишь конфликт между партнёрами» не является универсальной защитой. Если имеют место хищения или мошеннические действия, они должны рассматриваться как таковые.

— Что могут сделать партнёры до того, как окажутся в такой ситуации?

— Типовой устав может быть достаточным для регистрации, но не для управления сложным партнёрством. Нужно определить, кто фактически руководит бизнесом, кто утверждает крупные сделки, как оплачивается труд каждого и что происходит при тупике в голосовании. Закон допускает гибкие решения: назначение нескольких руководителей, разграничение их полномочий и установление в уставе распределения прибыли, отличного от пропорционального правила, в пределах, допускаемых законом. Соглашение участников может регулировать порядок голосования, преодоление тупиков и условия выхода из бизнеса. Ключевым остаётся контроль сделок с аффилированными лицами: именно здесь личные разногласия могут причинить ущерб компании.

— Что вы рекомендуете тем, у кого уже есть конфликт с партнёром?

— Не отвечать блокировкой деятельности, поспешными переводами или документами, оформленными задним числом. Необходимо оценить устав, договоры и финансовое положение. Иногда решение — это соглашение о разделе бизнеса; в других случаях необходимы срочные меры по защите активов или защита в уголовном производстве.

В Colenco Legal мы помогаем предпринимателям как в структурировании партнёрств, так и в разрешении корпоративных споров и защите по делам об экономических преступлениях. Если вы готовитесь начать бизнес с партнёром или уже столкнулись с конфликтом между участниками, запишитесь на консультацию, прежде чем принимать трудноисправимые решения. Настоящая ставка — не выиграть спор любой ценой, а юридически защитить свои инвестиции, имущество и будущее бизнеса.

Раду Которобай | Адвокат-партнёр, Colenco Legal

Консультации: +373 60 770 787