По данным ведомства, в результате расследования выяснилось, что гражданин России воспользовался режимом чрезвычайного положения в стране и тем фактом, что в этот период лизинговые компании прекратили свою деятельность, создал преступную схему незаконного приобретения имущества других лиц под предлогом управления лизинговой компанией.Таким образом, для достижения преступных целей подозреваемый арендовал офис в Кишиневе и нанял людей для распространения рекламы и привлечения потенциальных жертв. Компания предлагала выгодные условия и гораздо более низкие процентные ставки для лиц, чем ставки лизинговых компаний в РМ, и подписывала с ними фиктивные кредитные контракты.Подозреваемый получил в качестве первого обязательного взноса денежные средства на сумму более 400 тысяч леев.Правоохранительные органы задержали его и поместили под арест на 30 дней.Было возбуждено уголовное дело, и если будет доказана его вина, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Следует отметить, что подозреваемый ранее был осужден на территории Российской Федерации за совершение ряда мошеннических действий и был освобожден из-под стражи в конце 2019 года.
