Сообщить новость
+
рубрики
сюжеты
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Point.md logo

банки:

MDL
usd
17.626
eur
19.517
Main > novosti > obschestvo > v shvejcarskom banke grazhdaninu rm prinadlezhit sekretnij schet v 21 mln dollarov
Газовый кризис
новостей: 236
Выборы-2025
новостей: 36
Бельцы
новостей: 5527
Изобретатели РМ
новостей: 39
Цены на топливо
новостей: 291
Гагаузия
новостей: 10606
Кишинев
новостей: 390
ДТП в Молдове
новостей: 7365
Нет войне
новостей: 129
Приднестровье
новостей: 34490
Украина-Россия
новостей: 7427
Землетрясение
новостей: 947
Стадион
новостей: 117
Русский язык
новостей: 281
Евровидение-2025
новостей: 9
Хорошие новости
новостей: 1710
10 Февраля 2015, 13:04
5 642
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В швейцарском банке гражданину РМ принадлежит секретный счет в 21 млн долларов

HSBC Private Bank в Швейцарии получил значительную прибыль от управления секретными счетами в более 100 миллиардов долларов, принадлежащих преступным организациям, торговцам оружия и алмазами.

Общий объем вложений граждан Молдовы на счетах составляет 22,8 миллиона долларов.
Общий объем вложений граждан Молдовы на счетах составляет 22,8 миллиона долларов.
Это показывает опрос, проведенный International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), пишет mold- street.com.
 
По общей сумме сбережений клиентов на счетах этого банка, Молдова занимает 139 место из 203 стран, а объем вложений граждан Молдовы на счетах составляет 22,8 миллиона долларов.
 
По данным того же опроса, крупнейший счет, который принадлежит гражданину Молдовы составляет 20,9 миллиона долларов. Более того, исследование показывает, что только один из восьми клиентов, связанных с Молдовой, имеет молдавское гражданство, однако банк не раскрывает его личность.
 
Расследование ICIJ было проведено в соответствии со списком клиентов HSBC, предоставленным бывшим банковским служащим - Эрве Фалчиани, который уволился из учреждения в 2008 году. Самые крупные суммы принадлежат швейцарским клиентам, за ними следуют лица связанные с Великобританией, Венесуэлой, США, Францией и Израилем.
 
Большинство данных о количестве вкладчиков относятся к периоду 1988-2007 гг. Среди них алмазные дилеры, такие как Мозес Виктор Кониг, российский олигарх Геннадий Тимченко, известный как приближенный к президенту России Владимиру Путину.
 
Также, список включает марокканские королевские имена, Саудовской Аравии, Бахрейна, и широко известных артистов и спортсменов. В ответ, HSBC сообщил, что учреждение претерпело радикальные изменения в последние годы, а именно в отношении борьбы с налоговым мошенничеством и, следовательно, сократило количество своих клиентов на 70%.
Источник
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмитеctrl + enter
Нашли ошибку в тексте?Сообщите нам!