По словам прокуроров, эти схемы не относятся к “банковскому мошенничеству”. Уголовное дело возбудили в марте 2013 года. В ходе расследования правоохранители установили, что администратор и учредитель компании при содействии других лиц обманным путем получили в Banca de Economii кредит на 42,5 млн леев и не вернули его, передает rupor.mdПозже обвиняемые все тем же мошенническим методом похитили у другого лица 4,4 млн леев, взятых в декабре 2011 в банке, и, дабы сокрыть незаконное происхождение средств, перевели их на счета нескольких других компаний.Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, только один из шести обвиняемых признал свою вину.Фигурантам уголовных дел грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права 5 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо 800 тысяч леев штрафа вплоть до ликвидации юрлица.Кроме того, на имущество одного из обвиняемых, общей стоимостью 1,144 миллиона леев, наложен арест.
