Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) при сотрудничестве с «Европолом» и немецкой налоговой полицией (Штойе-фарундун) провели больше 40 обысков в разных городах Литвы. Это был второй этап расследования, которое касается преступной группировки, импортирующей автомобили из США и продающей их после косметического ремонта, возможно, избегая уплаты налогов и НДС. Предполагается, что не уплачен НДС на сумму больше 30 млн. евро, сообщает delfi.ltРасследование, под кодовым названием „Nimmersatt“ („Ненасытный“), охватывает США, Россию, Канаду, Великобританию, а также страны ЕС: Венгрию, Ирландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Испанию. Основное расследование проводят в Литве. В центре расследования – преступная сеть, большая часть членов которой литовцы, которые могли перевозить из США в ЕС сильно побитые машины и продать их, не заплатив минимум 30 млн. евро налогов. Подозревают, что организаторы преступной схемы могли легализовать в Литве больше 7,4 млн. евро и не платить НДС.Во время обысков, которые в течение недели проводили в Клайпедском регионе, были задержаны и опрошены 25 человек, 5 из них были задержаны, двое задержаны по европейскому ордеру на арест. Эти люди могли нелегально покупать и перепродавать автомобили, избегая уплаты налогов.Предполагают, что за последние 5 лет некоторые из этих людей могли купить машины на сумму 45 млн. евро.Во время обысков изъято большое количество электронных данных, наличных, важных для следствия документов. Также были обнаружены и изъяты наркотики, дорогие часы и другие роскошные вещи. В операции принимали участие больше 120 сотрудников СРФП, 15 немецких должностных лиц, прокуроры из Германии и Литвы, специалисты «Европола». Первый этап расследования и задержаний провели в апреле 2025 года. Тогда были задержаны основные руководители группировки и главы связанных компаний. Полученная тогда значимая информация стала основанием для второго этапа расследования.По данным, полученным в ходе расследования, битые машины покупали на аукционах страховых компаний в США , потом перевозили их в ЕС, в разные порты, например, Антверпен (Бельгия), Бременхафен (Германия), Клайпеду (Литва) и Роттердам (Голландия).В Литве машины косметически ремонтировали, чтобы они выглядели, как новые, проходили техническую проверку. Потом их как технически исправные и не участвовавшие в ДТП продавали клиентам в Германии и других странах ЕС. Следователи выяснили, что машины часто бывали со скрытым изъяном и с серьезными проблемами безопасности, например, в них не было подушек безопасности. Менее ценные машины продавали в странах Восточной Европы. Только в Литве было продано минимум 16 500 таких машин на сумму 144 млн. евро. Такие машины представляют серьезную угрозу для безопасности европейских водителей. Люди покупают машину, даже не зная, что они плохо отремонтированы, а платят за них, как почти за новые. Расследование продолжается.
