По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами Приватбанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка, передает epravda.com.ua"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", – отметили в НАБУ.Кроме бывшего владельца банка по делу подозреваются:бывший председатель правления ПриватБанка;заместитель руководителя правления – директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);заместитель председателя правления ПриватБанка – директор казначейства;начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с Приватбанком компании-нерезидента, задержан.В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019 дело перешло к детективам НАБУ.В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
