Речь идет о схеме отмывания денег из России через молдавские и литовские банки, передает rbc.ruМВД не проводит никакой проверки в предусмотренной в законе форме в отношении Ананьева по факту его причастности к «молдавскому делу», сказал юрист, уточнив, что имеет в виду досудебную проверку, проверку в рамках уголовного дела по факту или в отношении Дмитрия Ананьева как лица, привлеченного в качестве обвиняемого или подозреваемого.В настоящее время в России против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, который также был совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ), возбуждено уголовное дело о растрате и легализации более 66 млрд руб. и $575 млн из ПСБ. Оба экс-банкира заочно арестованы и находятся за пределами России.По словам адвоката, Ананьев не имел отношения к «ландромату»: «Ни до, ни в бытность Дмитрия Ананьева предправления у ПСБ не было корреспондентских счетов в Молдове, не было никаких отношений с молдавскими банками, не было молдавских клиентов, не было контрагентов в Молдове и не было и международных операций, связанных с Молдовой в принципе».Ковалев расценивает информацию о связи Ананьева с этой схемой «как очередную попытку давления со стороны правоохранительных органов через средства массовой информации на Дмитрия Ананьева, путем вовлечения его имени в негативное поле в связи с обстоятельствами, к нему, очевидно, не имеющими отношения».Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб., писал РБК со ссылкой на окончательное обвинение.