По данным следствия, начиная с 2022 года подозреваемые публиковали фиктивные объявления на онлайн-платформах о продаже внедорожников, дронов, генераторов и других товаров. Среди жертв были как гражданские лица, так и украинские военные на фронте, которые переводили деньги для покупки товаров, предназначенных для обороны Украины.После перевода средств товары не доставлялись, а жертвы впоследствии получали звонки от членов группы, которые выдавали себя за сторонников российской агрессии против Украины. Полученные суммы распределялись по банковским счетам других сообщников, затем обналичивались в банкоматах в Республике Молдова или использовались для оплаты услуг.Для расследования преступления была создана совместная следственная группа правоохранительных органов Кишинёва и Киева. В рамках операций проведено 15 обысков в Молдове (в Бельцах и Унгенах) и 19 — в Украине. В Молдове полиция изъяла имущество, приобретённое на деньги, полученные мошенническим путём, включая автомобиль класса люкс.По запросу прокуроров, суд Кишинева (офис Чеканы) постановил применить к задержанным 30 суток предварительного ареста.Трое подозреваемых — двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 49 лет — являются беженцами, приехавшими в Молдову после начала войны в Украине.
