По информации ПБОПОД, в рамках специальных следственных мер прокуроры учреждения и офицеры Национального инспектората расследований установили, что руководители 5 коммерческих обществ, действуя по сговору с другими невыявленными физическими и юридическими лицами, в период с сентября 2017 года и по январь 2018 года уклонялись от уплаты НДС и подоходного налога на общую сумму более 3 млн леев.В результате расследования выяснилось, что к схеме причастны две разные группировки. Одна имела роль обналичивателя и, возможно, легализатора имущества. Вторая группа была бенефициаром всей этой деятельности.В первую группировку входили руководители 5 компаний, которые выполняли в том числе и роль компаний-"ширм". Членами второй группировки были администраторы еще нескольких ООО.Бенефициары заключали фиктивные финансовые документы о покупке товаров и услуг у одной из компаний, указанных в схеме в качестве обналичивателя. Стоимость товаров и услуг оплачивалась банковским переводом. Впоследствии обналичиватели под предлогом покупки зерновых снимали в банках наличные, перечисленные бенефициарами, оформляя документы на приобретение товаров с указанием неправильных данных. Они возвращали бенефициарам наличными деньги, переведенные через банк. За свои услуги обналичиватели удерживали комиссию. В некоторых случаях обналичиватели непосредственно "поставляли" бенефициарам необходимые им товары и услуги. В таких случаях они выполняли роль легализаторов несуществующих товаров и услуг или товаров и услуг, незаконно купленных бенефициарами.Таким образом, по этой схеме происходила легализация товаров и услуг, в том числе несуществующих или полученных от незаконной деятельности, без уплаты соответствующих налогов и пошлин.Кроме того, в ходе действий по установлению схемы работы причастных лиц выяснилось, что директор ООО снял со счетов фирмы более 7 млн леев, представив в банке ряд документов о закупке зерновых у физических лиц. После анализа этих документов было установлено, что некоторые люди числились умершими на момент оформления документа о покупке, другие не были в стране, а удостоверения личности некоторых были просрочены на момент составления документа.В ходе 13 обысков было изъято много черновых записей, контрактов, документов о закупках, счет-фактур. Три человека были задержаны на 72 часа.Если вина причастных лиц будет доказана в ходе судебного процесса, им грозит лишение свободы сроком до шести лет или штраф в размере до 267 500 леев. В обоих случаях их ждет лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на период от 2 до 5 лет. Юридическим лицам грозит процедура ликвидации.