По информации прокуратуры антикоррупции, предприниматели разработали схему по лишению иностранного бизнесмена крупной суммы денег, превышающей 66 миллионов леев. Подозреваемые, один из которых управлял бизнесом иностранного гражданина, заключили в 2006 году фиктивный контракт, не зарегистрированный в бухгалтерском учете, по которому одна из сторон взяла на себя обязательство провести исследование потенциала молдавского рынка и разработать предложения по регистрации фармацевтических продуктов в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям. Стоимость предоставляемых услуг оценили в размере 2 270 659,58 долларов (что составляет 45 371 184,40 леев).Позже для реализации своих преступных намерений, пользуясь тем фактом, что один из обвиняемых работал в международной фармацевтической компанией, они заключили договор о займе (2 270 659,58 долларов), в результате чего должником стала иностранная компания.В результате целого ряда незаконных действий предпринимателей банковский счет иностранной компании был заблокирован, а сумма в размере 4 147 951,84 леев была вычтена на основании исполнительного акта. Как следствие, деятельность компании была приостановлена, а ее владельцу был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.После соответствующего заявления владельца, прокуроры антикоррупции задержали авторов мошеннической схемы по подозрению в незаконном присвоении финансовых средств.