По его словам, уже был составлен список подозреваемых лиц первого ранга, в который входят новые имена, еще неизвестные общественности. Также Сагайдак рассказывает о стоимости услуг, оказываемых американской компанией Frontier Solutions, о том, кто мог бы их оплачивать, и о том, какую роль сыграли Вячеслав Платон, Влад Плахотнюк и Сергей Яралов в краже миллиарда. - Г-н Сагайдак, по вашим данным, было ли возбуждено в США уголовное расследование по делу о хищении миллиарда из банковской системы Молдовы? - Насколько мне известно, в США возбуждено такое уголовное расследование. Утверждая это, я основываюсь, в том числе, на запросах компании Frontier Solutions, адресованные генеральным прокуратурам Р. Молдова и Украины, в которых говорится об проводимом уголовном расследовании на территории Соединенных Штатов с участием Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований. Frontier Solutions – это компания, действующая на протяжении 30 лет в США, находящаяся в тесных отношениях с Правительством США, офис которой находится возле Белого дома в Вашингтоне. Не думаю, что они могут делать не соответствующие действительности заявления. Более того, информацию о наличии официального расследования подтвердил также и господин Гофман. Кроме того, со мной связались из Соединенных Штатов по поводу допроса. Когда я перезвонил на номер, с которого мне звонил человек, пригласивший на допрос, ответил телефонный робот одного из правительственных учреждений США. - Что вам сказал человек, который с вами связался?- Это вопрос, связанный с юрисдикцией. То есть уголовное законодательство США применяется в случае, когда преступление совершено гражданином США, вне зависимости от страны,в которой он находится, или когда вовлечен финансовый рынок США, а здесь были осуществлены переводы в американских долларах через американские банки. Позже выяснилось, что эти операции были отмыванием денег. То есть существует два основания для возбуждения уголовного расследования. - Гражданин США, которого вы упоминаете, - это Яралов?- Да, вы правильно назвали имя. Он в курсе существования расследования и, насколько я знаю, многие хотели бы пообщаться с этим гражданином США. Anticoruptie.md получило официальный ответ от Министерства юстиции США, в котором сообщается, что министерство не подтверждает, но и не опровергает факт наличия этого дела. В сложившейся ситуации откуда Frontier Solutions точно знает, что дело существует?После появления заявлений антикоррупционного прокурора Виорела Мораря о том, что такого расследования не существует, я говорил с господином Михаилом (Гофман – прим. ред.), который заверил меня, что такое дело существует, а Frontier Solutions проводит расследование в тесном сотрудничестве с властями США. - Вячеслав Платон заявлял, что аналогичные расследования существуют в нескольких европейских государствах. Вам что-нибудь известно о них?- Не могу заявлять об этом с уверенностью, как в случае расследования, проводимого в США, но мне говорили, что аналогичные расследования проводятся в Германии и Великобритании. Речь идет о трансграничном преступлении. Деньги отмывались через страны ЕС, через юрисдикцию Европейского союза; некоторые транзакции осуществлялись в евро, то есть с вовлечением финансового рынка ЕС – возможно посягательство на экономическую безопасность некоторых государств ЕС. Поэтому не исключаю, что расследование было возбуждено и в других странах ЕС. - Какие еще могут причины у США или стран ЕС для расследования этого дела?- Было сделано покушение на валютные резервы Р. Молдова, а они пополняются за счет помощи МВФ. На протяжении всех этих лет Международный валютный фонд выделил Республике Молдова миллиард долларов, а Соединенные Штаты Америки обеспечивают 30% ресурсов МВФ. Поэтому можем говорить о том, что те, кто украл деньги из BEM, косвенно украли деньги американских налогоплательщиков. Продолжение читайте на сайте Anticorupţie.md.