RISE: Миллион из украденного миллиарда поступил на счета фирм Андронаки

Согласно цитируемому источнику, две компании, созданные на восточном побережье Центральной Америки, контролируются доверенным лицом олигарха Влада Плахотнюка Владимиром Андронаки.

Андронаки является независимым депутатом, чей срок полномочий истекает, и через несколько дней он покинет государственную должность, не заявив о банковских счетах, открытых за границей, и о скрытых отношениях с непрозрачными компаниями.

Данные, проанализированные RISE Moldova, свидетельствуют, что депутат Андронаки указан как фактический бенефициар Webwest Alliance LTD, компании, созданной в Белизе, в апреле 2009 года. Его жена, Надежда Андронаки, также является фактическим бенефициаром компании в Белизе. Компания называется Black Sea Holdings SA. Жена депутата также числится бенефициаром британской компании Manos Alliance LLP. Ни одна из трех вышеупомянутых компаний не фигурирует в декларации Андронаки.

RISE Moldova выяснила, что у Владимира Андронаки было два банковских счета в ABLV Bank в Латвии - банке, причастном к многочисленным финансовым схемам, который в итоге был ликвидирован.

Таким образом, согласно расследованию, в период с 2013 по 2017 год Андронаки получил на два счета 385 тысяч евро. Деньги поступили от двух офшорных компаний, контролируемых его семьей: Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD. При проведении банковских операций в категории «назначение платежа» указывалось: «личные расходы» и «договор».

Rise Moldova пишет, что семья Андронаки, которая контролирует две офшорные компании, вывела около 1 000 000 евро из Banca de Economii. Деньги прошли через многочисленные компании-посредники и, в итоге, попали на счета Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD

Владимир Андронаки пока не прокомментировал данную информацию.