Апелляционная палата Кишинева оставила без изменений решение Суда сектора Чеканы, который удовлетворил просьбу Антикоррупционной прокуратуры разрешить заочное завершение уголовного процесса Владимира Плахотнюка по делу "Банковское мошенничество", передает anticoruptie.md"Владимиру Плахотнюку были предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Инкриминируемый ему эпизод относится к периоду 2013-2015 годов, когда обвиняемый получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, финансовые средства в размере более 39 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро, которые имели происхождение от банковских кредитов, полученных мошенническим путем от BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA и BC "Banca de Economii" SA. Следует отметить, в рамках данного уголовного дела арест был наложен на активы, фактическим бенефициаром которых является Владимир Плахотнюк, на общую сумму более одного миллиарда леев", - отмечают прокуроры.32 миллиона долларов, предположительно, были переведены банком Banca de Economii компании, фактически контролируемой бывшим депутатом от демократов Владимиром Андронаки, которые последний конвертировал, инвестировал и стратифицировал через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух банках Латвии. Часть денег, полученных по той же схеме, предположительно была использована для покупки самолета Владимиру Плахотнюку.Владимир Андронаки не признал себя виновным и, пользуясь своим правом на надлежащую правовую процедуру, отказывается давать показания."В отношении данного эпизода, касающегося Владимира Плахотнюка, Антикоррупционная прокуратура напоминает, что она завершила расследование и направила следственному судье ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемого в августе 2022 года", - также заявляют прокуроры.На данный момент более 60 человек являются обвиняемыми по делу о банковском мошенничестве. Антикоррупционная прокуратура, в том числе при поддержке АРБИ, применила арест активов на сумму около 6,4 млрд леев, в том числе за пределами Республики Молдова, для возмещения ущерба, причиненного в результате мошенничества.
