На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 7 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил анализ отчетов Kroll по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков, передает moldova.orgАдвокат задался вопросом о том, почему расследование Kroll не затрагивает период до вхождения Илана Шора в банковский бизнес: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос — почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».Известно, что предложение нанять Kroll на второй этап расследования крупного банковского хищения исходило от Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Переговоры с Kroll шли долго, подписание договора затягивалось. К тому времени в отставку уже подал глава Национального Банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который на пресс-конференции, 21 сентября 2015 года, открыто заявил, что на него оказывается давление со стороны Стрельца и что «власти не хотят расследования».Таким образом, Kroll фактически был нанят окружением Филата, который сегодня признан виновным в краже и осужден, и именно это обстоятельства может объяснять странности, обнаруженные в отчете Kroll лондонскими специалистами.Господин Рамсден в обнародованном досье делает вывод о том, что утверждения Kroll не основаны на фактах и объективном анализе, а многое указывает на то, что целью расследования является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров кражи. А то, что Kroll был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах Kroll, только усиливают эти подозрения.«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, Kroll проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.Kroll не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от Kroll, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — выяснил британский адвокат.Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов Kroll, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по Kroll и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов Kroll адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.