Телеканал TV8 получил подтверждение данной информации после запроса, отправленного журналистами в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB).По данным ведомства, после заключения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 31 октября 2022 года 25 сделок были приостановлены сроком на 30 рабочих дней. Из них 17 касались компаний, 8 – физических лиц.При этом в 8 случаях было предписано воздержаться от осуществления деятельности и сделок, направленных на выплату дивидендов.Напомним, согласно расследованию TV8 Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) составила секретный список лиц и компаний, связанных с беглыми олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и российским бизнесменом Игорем Чайкой.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
