Речь идет о положении, предусматривающем обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при любой валютно-обменной операции, передает jurnal.mdВ заседании приняли участие автор проекта, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, депутаты, представители Национального банка Молдовы, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, профильных ассоциаций, лица, работающие в сфере валютного обмена, и другие. Участники встречи изложили свою точку зрения на положения законодательной инициативы и представили ряд рекомендаций, которые будут рассмотрены автором проекта и профильной комиссией. Поправки к Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были приняты парламентом в первом чтении. Документ предусматривает отмену порога в 10 000 леев, до которого валютно-обменные операции могут осуществляться без предъявления документов, удостоверяющих личность. По мнению автора законопроекта, это важная мера по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, необходимая для защиты финансовой системы и обеспечения безопасной и прозрачной финансовой среды.После рассмотрения поправок и доработки, законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента.
