В Кишиневе в сети ресторанов прошли обыски по делу об отмывании денег

Сообщается, что эта сумма могла появиться в результате неуплаты налогов. Задержанный мужчина управлял теневым бизнесом, через посредников, а преступление, которое расследуется, могло быть совершено начиная с октября 2022 года.

Семь обысков проводились в помещениях, находящихся в ведении подозреваемого, в разных районах столицы, а также в его доме и автомобиле.

В ходе проведенных обысков были изъяты данные и сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе: учетные документы, носители информации, три офисных компьютера, портативный компьютер, мобильные телефоны, а также более 90 000 леев.

В 2017 году прокуратура отправила мужчину на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму 11 миллионов леев в отношении той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству ответчика столичный суд поручил провести финансовую экспертизу по делу. Между тем, по ходатайству прокуратуры наложен арест на несколько жилых и коммерческих объектов в городе Кишиневе, в том числе на автомобиль класса люкс.

Расследование по новому уголовному делу продолжается.