«Двое граждан Молдовы 59 и 38 лет, разыскиваемые властями Молдовы и России, были арестованы сегодня, во вторник, 22 июля 2025 года, сотрудниками Подразделения по расследованию преступлений против жизни и имущества Управления по борьбе с организованной преступностью», — говорится в заявлении греческой полиции, передает rupor.mdПо данным ведомства, 59-летний мужчина разыскивался за создание преступной организации, отмывание денег и мошенничество против банковской системы, а 38-летний мужчина разыскивался за участие в преступной организации, а также за покушение на незаконное изготовление, оборот или пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, включая контрабанду наркотиков.После оценки информации, полученной Управлением международного полицейского сотрудничества Главного управления полиции Греции в рамках расследования возможной незаконной выдачи документов, удостоверяющих личность, иностранному лицу, было установлено — путем перекрестной проверки данных из приложения Интерпола BIOHUB — что это 59-летний мужчина, находящийся в международном розыске.Немедленно была сформирована специальная оперативная группа из сотрудников полиции Подразделения по преследованию преступлений против жизни и имущества, и их расследование привело к установлению местонахождения дома, где проживал 59-летний мужчина, в районе южных пригородов.Как выяснилось, 59-летний мужчина проживал с 38-летним мужчиной, который также подвергался преследованию и который, чтобы минимизировать риск обнаружения, большую часть дня оставался дома. Характерной особенностью принятых ими мер предосторожности было то, что при малейшем подозрении на слежку они меняли страну проживания.В рамках операции оба были обнаружены в афинском международном аэропорту «Эл. Венизелос», где были задержаны при содействии администрации аэропорта перед вылетом в третью страну. В ходе проверки их данных было установлено, что они использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, якобы выданные властями Болгарии, Румынии и России.Последовал физический обыск, в ходе которого у 59-летнего мужчины были обнаружены и изъяты следующие предметы:проездные документы, выданные болгарскими властями, в которых указано одно и то же лицо с разными идентификационными данными,сумма в размере 2,670 евро,компьютер,2 мобильных телефонамножество цифровых носителей данных (USB).В то же время у 38-летнего мужчины были обнаружены и изъяты:проездные документы румынских властей, изображающие одного и того же человека с разными идентификационными данными,поддельный долгосрочный вид на жительство от румынских властей с фотографией, на которой он изображен,поддельные болгарские водительские права с фотографией 59-летнего мужчины,сумма денег в размере 1628 евро и 400 долларов,2 мобильных телефона.В ходе последующего обыска в доме, где они проживали, были обнаружены и изъяты:сумма денег 155 000 евро,17 поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран,устройства хранения данных (USB, SSD) со специальным программным обеспечением безопасности,множество мобильных телефонов и компьютеров,4 пары часов люксовых брендов,личный автомобиль, который 59-летний мужчина использовал исключительно для передвижения.Отмечается, что 59-летний мужчина обвиняется властями Молдовы в руководстве преступной организацией (2009–2019 годы) с целью подрыва банковской системы Молдовы и хищения более 190 миллионов евро из коммерческих банков через сеть офшорных компаний. Кроме того, в период 2014–2020 годов он, как утверждается, отмывал доходы незаконного происхождения, переводя крупные суммы денег из государственного органа в частную компанию через сеть подставных компаний, созданных исключительно для этой цели.Что касается 38-летнего мужчины, то выяснилось, что российские власти обвиняют его в участии с июня 2012 года в преступной организации, которая занималась крупномасштабным международным оборотом наркотиков, перевозя партии наркотиков по межгосударственным маршрутам.Арестованные будут доставлены в компетентные органы прокуратуры.
