point news
Новости
  • 18
  • 0
  • 4600

Стали известны имена санкционированных бывших администраторов BEM и Unibank

Стали известны имена санкционированных бывших администраторов BEM и Unibank.
Стали известны имена санкционированных бывших администраторов BEM и Unibank.

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение о применении санкций в виде максимального штрафа – сто тысяч двести пятьдесят два леев.

Это составляет 10 средних зарплат в области финансовой деятельности – в отношении бывших членов советов и исполнительных органов Ваnса de Economii и Unibank.

Как стало известно порталу Bani.md, речь идет о Думитру Цугульски, Геннадие Черней, Виктории Хворостовской из Unibank и Илане Шоре, Иване Урсу, Станиславе Будза, Виореле Быркэ, Ирине Баргуеве из "BEM", передает Golos.  

В пресс-релизе Нацбанка отмечается, что наказание введено за нарушение положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. 

Как отмечает IPN, нарушения касаются, главным образом, вовлечения банков в чрезмерно рискованные операции, несоблюдение ограничений и требований по концентрации рисков на активы (воздействие) банков. Речь идет и об участии в манипуляторской деятельности через неотражение в бухгалтерских учетах некоторых операций с искажением реальной ситуации банков, отраженных в финансовой отчетности Finrep и представление с ошибочными данными пруденциальных отчетов Национальному банку.

Применение НБМ санкций не исключает и других наказаний в соответствии с законом, в том числе уголовных в случае установления фактов, составляющих преступление.

НБМ не уточняет имя санкционированных лиц. Но с мая 2013 года и до конца 2014 года председателем Совета BEM числился нынешний примар Орхей Илан Шор, а нынешний министр экономики Октавиан Калмык был членом совета.

17 коммент. Добавить
artpas231902 9 февраля 2017, 17:13 block
artpas231902
artpas231902
9 февраля 2017, 17:13

Так а лярд где?

16
ivorobioff 9 февраля 2017, 17:16 block
ivorobioff
ivorobioff
9 февраля 2017, 17:16
artpas231902
Так а лярд где?
вся реплика свернуть

если сразу скажут будет не интересно ))

1
romistar 9 февраля 2017, 17:24 block
romistar
romistar
9 февраля 2017, 17:24

Отдайте их народу на съедение

6
sveta-999 9 февраля 2017, 17:34 block
sveta-999
sveta-999
9 февраля 2017, 17:34

а что там с гришей гачкевичем?

3
sveta-999 9 февраля 2017, 17:35 block
sveta-999
sveta-999
9 февраля 2017, 17:35
artpas231902
Так а лярд где?
вся реплика свернуть

очень надежно спрятан. Было время для этого

3
chertiaga1 9 февраля 2017, 18:27 block
chertiaga1
chertiaga1
9 февраля 2017, 18:27
Ирине Баргуеве из "BEM
вся реплика свернуть

... Баргуевой наверно? :)

0
RBRV 9 февраля 2017, 18:54 block
RBRV
RBRV
9 февраля 2017, 18:54
romistar
Отдайте их народу на съедение
вся реплика свернуть

Не смеши меня! Какой народ? Где ты видел народ? Сплошная мэлига! Вот Гимпу попался под раздачу... И что народ с ним сделал?

0
guleena59 9 февраля 2017, 19:20 block
guleena59
guleena59
9 февраля 2017, 19:20
НБМ не уточняет имя санкционированных лиц. Но с мая 2013 года и до конца 2014 года председателем Совета BEM числился нынешний примар Орхей Илан Шор, а нынешний министр экономики Октавиан Калмык был членом совета.
вся реплика свернуть

Молдавские трущобы
На собрании акционеров в Каховке было принято решения уполномочить тогдашнего президента Banca Socială Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP.
Ее фиктивные директора – уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас – отказались называть имена реальных владельцев компании. Fortuna United LP. выступила поручителем по пяти крупным кредитам, выданным накануне (25 и 26 ноября 2014 года) Banca Socială.
Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд). Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group. Все они получили схожий займы, от 2,3 до 3,2 млрд леев. Помимо этого, крупные кредиты получили, согласно отчету Kroll, еще две компании: Provolirom SRL и Dracard SRL.

1
guleena59 9 февраля 2017, 19:21 block
guleena59
guleena59
9 февраля 2017, 19:21

Илан Шор
Перечисленные компании с 2010-го по 2014 год получали кредиты в Banca Socială, Unibank и Banca de Economii. Причем все, кроме Contrade SRL и Davema Com SRL, кредитовались сразу в трех лопнувших банках, которые, согласно отчету Kroll, контролировались молдавским бизнесменом, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром Оргеева Иланом Шором.
Для четырех из этих компаний – Provolirom SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com и Dracard SRL – была установлена программа интернет-банкинга от Banca Socială по одному и тому же столичному адресу: Тигина, 12. Там же был установлен клиент интернет-банкинга от Banca de Economii для компаний Шора Dufremol и Moldclassica International SRL.
Контактный телефон 022228027, оставленный этими компаниями, совпадал с номером телефона секретаря компании Шора Shorholding , указанным на сайте объявлений о работе.
Уставный капитал всех пяти компаний, получивших крупные кредиты в Banca Sociala, составлял минимально допустимый на тот момент размер – 5,4 тыс. леев.
Ни у одной не было собственного работающего офиса. Некоторые помещения больше напоминавшие сараи или склады. Это не смущало банки, выдававшие им миллиардные кредиты.

1
guleena59 9 февраля 2017, 19:21 block
guleena59
guleena59
9 февраля 2017, 19:21

"Деньги были перечислены в 13 стран. Причем это не оффшорные зоны. Деньги были перечислены в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free, на приобретение водочного бренда „Кремлевская" в России, в аэропорт „Манас" и магазины duty-free в Киргизии, а также в Китай", – перечислил собеседник, отметив, что основные средства получили Илан Шор и Владимир Филат.
"В течение последних лет Banca Socială, Unibank и Banca de Economii были вовлечены в рискованные операции и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность. В результате банки выдали кредиты дебиторам, имеющим большие задолженности, которые не представляли доказательств способности погашения кредитов...
Были осуществлены крупные сделки с активами банка, были выданы кредиты, обеспеченные лишь уступкой прав требования и поручительством юридических лиц, большинство из которых недавно учреждены", – перечислили NM в Нацбанке нарушения последних лет в трех банках.
"Операции Каховка" предшествовали решения, принятые в Молдове на правительственном и законодательном уровнях. Они позволили реализовать второй этап вывода денег – из государственной казны.
10 октября 2014 вступили в силу поправки в законодательство, которые узаконили выдачу денег проблемным банкам под госгарантию.
Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер, лидер Народной европейской партии Молдовы Юрие Лянкэ, приняло секретное решение о выдаче Нацбанком кредита трем проблемным банкам в размере 9,5 млрд леев.

1
guleena59 9 февраля 2017, 19:24 block
guleena59
guleena59
9 февраля 2017, 19:24

Кража под гарантии Минфина
Этих денег оказалось недостаточно и спустя четыре месяца правительство, уже под председательством нового премьера Кирилла Габурича, принимает еще одно секретное решение – о выдаче проблемным банкам еще 5,34 млрд леев.
Сумма экстренных кредитов, выданных Нацбанком Banca de Economii, Banca Socială и Unibank составила 14,122 млрд леев. По данным источников NM, 9,3 млрд получил Banca de Economii, 2,7 млрд– Banca Socială и 2,1 млрд– Unibank.
(Всего на конец ноября 2014 года в трех банках физлица разместили 6,824 млрд леев)
К тому же, в Молдове существует фонд гарантирования депозитов в банковской системе. "Имеющиеся в нем средства могли гарантировать вклады как минимум Banca Socială и Unibank", – сообщил источник NM в фонде.
Перед введением спецуправления в Banca de Economii и в двух других банках стала наблюдаться нехарактерная для молдавского банковского рынка тенденция. В ноябре 2014 года Banca de Economii привлек 8,9 млрд леев с межбанковского рынка – из Moldova Agroindbank, Banca Socială, Moldindconbank.
В отчете Kroll говорится еще об одном банке, который разместил средства в Banca de Economii незадолго до каховского собрания акционеров и введения спецуправления.
"Четыре молдавских банка разместили депозиты в Banca de Economii. Самую большую сумму разместил Victoriabank – 1,839 млрд леев. При этом размещения банка резко стали расти с 19 ноября (к тому моменту уже было принято секретное правительственное решение о выделении госпомощи в размере 9,5 млрд леев). На 18 ноября они составляли всего лишь 90 млн леев", – написано в отчете.
После введения спецуправления деньги этим банкам были возвращены из бюджета - за счет госпомощи.

1
hamerr 9 февраля 2017, 20:26 block
hamerr
hamerr
9 февраля 2017, 20:26

Да, виноваты, но где тот, кто их заставил и миллиард пользует?

0
UDAV001 9 февраля 2017, 20:53 block
UDAV001
UDAV001
9 февраля 2017, 20:53

сто тысячь леев? - и все?
Простых бедных предпринимателей за какието мелкие нарушения штрафуют на сотни тысячь....
Когда эта показуха закончится?

1
margadon70 9 февраля 2017, 20:56 block
margadon70
margadon70
9 февраля 2017, 20:56
guleena59
Наталью Рахубу
вся реплика свернуть

Это Наталья Маратовна? Та что раньше работала в Сбербанке?

1
grizvold 9 февраля 2017, 22:06 block
grizvold
grizvold
9 февраля 2017, 22:06

задолбали называть Оргеев Охеем, Кишинёв Кишинэу и т.д.
Нормы Русского языка определяются в России а не папуасами из любой "независимой" страны.

3
wladkor 9 февраля 2017, 23:07 block
wladkor
wladkor
9 февраля 2017, 23:07

Ну вот и все.. весь цирк с Шором скоро закончится штрафом в 100.000 леев. Для замазки глаз такой штраф получат еще с десяток человек. Итог: Шор на свободе, Филя посаженный с помощью Шора, дальше "курит бамбук".

0
lida4870 9 февраля 2017, 23:28 block
lida4870
lida4870
9 февраля 2017, 23:28

что за наказание просто смех 100 тысяч лей это просто отмазка должны вернуть все что наворовали или просто судить за такие махинации порабы уже прекратить людей дурить и лапшу на уши вешать .все они знают.куда и кто взял .а этот картавый хрен Лянка еще и на призидента балотировался мало ему он еще хотел народ обокрасть.вместе со своей Сандой в одной упряжке были .Народ у нас посивный вот Румыны насчет забастовок молодцы могут за себя постоять . надо и нам так делать .

0
вперед →
Ошибки:

ссылка на видео

  • Ссылка на видео неправильная