“По данным правоохранителей, пять человек, проживавших на севере страны, пытались ввести в оборот финансовые средства подозрительного происхождения, используя межбанковские системы быстрых переводов (Western Union, Золотая Корона, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.)”, – сообщают в ведомстве, передает rupor.mdТаким образом, в период с августа по декабрь 2023 года правоохранители выявили более 90 физических лиц, которые предоставили личные данные для передачи и маскировки происхождения денежных средств путем проведения розыгрышей, задокументированных органом уголовного преследования в размере 197 861 евро и $19 822.Согласно информационному сообщению НЦБК, были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги.
