Среди 13-ти арестованных и один гражданин Молдовы, который вместе с сообщниками из Испании и Украины обвиняется в наркоторговле и отмывании денег, сообщает испанская пресса, передает rupor.mdРасследование началось после того, как в порту был перехвачен грузовик, в отсеке которого обнаружили 1 254 килограмма кокаина. Следствие установило, что в преступную схему были вовлечены и работники порта, которые помогали перемещать контейнеры с наркотиками, прибывавшие морским путем.Помимо контрабанды, группировка занималась легализацией доходов через сеть подставных предприятий в сфере ресторанного бизнеса и покупку элитных автомобилей. В ходе нескольких этапов обысков у фигурантов изъяли более 318 тысяч евро наличными, 12 единиц огнестрельного оружия и заблокировали банковские счета. Общая сумма отмытых средств, по оценкам Гражданской гвардии, превышает 2,5 миллиона евро.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
