point news
Новости
  • 9
  • 0
  • 2354

По делу предпринимателя Вячеслава Платона заслушают более 20 свидетелей

По делу предпринимателя Вячеслава Платона заслушают более 20 свидетелей.
По делу предпринимателя Вячеслава Платона заслушают более 20 свидетелей.

Новое слушание по существу дела предпринимателя Вячеслава Платона прошло сегодня в суде столичного сектора Буюканы.

В ходе состоявшегося заседания судьи отклонили несколько запросов стороны защиты и перенесли процесс на 3 февраля, сообщает Golos.

На предстоящих заседаниях суд заслушает свидетелей стороны обвинения и защиты.

«После дачи показаний представителя BEM, на судебное заседание пригласят остальных свидетелей. У нас их около двадцати, у стороны обвинения 13 человек. Шор – громкий свидетель по делу, есть еще Политова и Гимпу», - сказал адвокат Эдуард Руденко. 

Напомним, что бизнесмена задержали 25 июля в Киеве. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.

7 коммент. Добавить
motuz 1 февраля 2017, 22:57 block
motuz
motuz
1 февраля 2017, 22:57

А остальные деньги где?

8
vit77 1 февраля 2017, 23:05 block
vit77
vit77
1 февраля 2017, 23:05

к Филату его,на соседнюю шконку.

5
sveta-999 2 февраля 2017, 04:32 block
sveta-999
sveta-999
2 февраля 2017, 04:32
motuz
А остальные деньги где?
вся реплика свернуть

надежно спрятаны

4
Orange24-07 2 февраля 2017, 07:20 block
Orange24-07
Orange24-07
2 февраля 2017, 07:20

Гимпу молодец всю страну на@@@бал молодец мозг )))
Да убивать за такое надо непростительно
Причем всех или руки рубать вся страна одна большая лодка тоним тоним коррупция везде везде очень противно

1
guleena59 2 февраля 2017, 10:17 block
guleena59
guleena59
2 февраля 2017, 10:17
Orange24-07
Гимпу молодец всю страну на@@@бал молодец мозг )))Да убивать за такое надо непростительно Причем всех или руки рубать вся страна одна большая лодка тоним тоним коррупция везде везде очень противно
вся реплика свернуть

Молдавские трущобы
На собрании акционеров в Каховке было принято решения уполномочить тогдашнего президента Banca Socială Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP.
Ее фиктивные директора – уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас – отказались называть имена реальных владельцев компании. Fortuna United LP. выступила поручителем по пяти крупным кредитам, выданным накануне (25 и 26 ноября 2014 года) Banca Socială.
Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд). Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group. Все они получили схожий займы, от 2,3 до 3,2 млрд леев. Помимо этого, крупные кредиты получили, согласно отчету Kroll, еще две компании: Provolirom SRL и Dracard SRL.

1
guleena59 2 февраля 2017, 10:18 block
guleena59
guleena59
2 февраля 2017, 10:18

"В течение последних лет Banca Socială, Unibank и Banca de Economii были вовлечены в рискованные операции и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность. В результате банки выдали кредиты дебиторам, имеющим большие задолженности, которые не представляли доказательств способности погашения кредитов...
Были осуществлены крупные сделки с активами банка, были выданы кредиты, обеспеченные лишь уступкой прав требования и поручительством юридических лиц, большинство из которых недавно учреждены", – перечислили NM в Нацбанке нарушения последних лет в трех банках.
"Операции Каховка" предшествовали решения, принятые в Молдове на правительственном и законодательном уровнях. Они позволили реализовать второй этап вывода денег – из государственной казны.
10 октября 2014 вступили в силу поправки в законодательство, которые узаконили выдачу денег проблемным банкам под госгарантию.
Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер, лидер Народной европейской партии Молдовы Юрие Лянкэ, приняло секретное решение о выдаче Нацбанком кредита трем проблемным банкам в размере 9,5 млрд леев.

1
guleena59 2 февраля 2017, 10:19 block
guleena59
guleena59
2 февраля 2017, 10:19

Кража под гарантии Минфина
Этих денег оказалось недостаточно и спустя четыре месяца правительство, уже под председательством нового премьера Кирилла Габурича, принимает еще одно секретное решение – о выдаче проблемным банкам еще 5,34 млрд леев.
Сумма экстренных кредитов, выданных Нацбанком Banca de Economii, Banca Socială и Unibank составила 14,122 млрд леев. По данным источников NM, 9,3 млрд получил Banca de Economii, 2,7 млрд– Banca Socială и 2,1 млрд– Unibank.
Сумма средств, выданных государством трем проблемным банкам, существенно превышала объемы депозитов физических лиц этих банков на момент введения в них спецуправления. (Всего на конец ноября 2014 года в трех банках физлица разместили 6,824 млрд леев)
Хотя именно необходимость погашения задолженности по вкладам населения была одним из главных аргументов предоставления помощи. Перед введением спецуправления в Banca de Economii и в двух других банках стала наблюдаться нехарактерная для молдавского банковского рынка тенденция. В ноябре 2014 года Banca de Economii привлек 8,9 млрд леев с межбанковского рынка – из Moldova Agroindbank, Banca Socială, Moldindconbank.
В отчете Kroll говорится еще об одном банке, который разместил средства в Banca de Economii незадолго до каховского собрания акционеров и введения спецуправления.
"Четыре молдавских банка разместили депозиты в Banca de Economii. Самую большую сумму разместил Victoriabank – 1,839 млрд леев. При этом размещения банка резко стали расти с 19 ноября (к тому моменту уже было принято секретное правительственное решение о выделении госпомощи в размере 9,5 млрд леев). На 18 ноября они составляли всего лишь 90 млн леев", – написано в отчете.
После введения спецуправления деньги этим банкам были возвращены из бюджета - за счет госпомощи.

1
вперед →
Ошибки:

ссылка на видео

  • Ссылка на видео неправильная