Так, в 2012 году BEM, Banca Socială и Unibank предоставили кредиты на сумму 138,1 млн долларов США; в 2013 году - 372,7 млн долларов; за период январь - октябрь 2014 года - 503,7 млн долларов, а в ноябре 2014 года - почти 2 млрд долларов (1909,2 млн долларов), пишет unimedia.info.Эти кредиты были распределены среди 77 компаний группы Шор:AA Activ Broker SRLAgentia De Știri Novosti Moldova SRLAgercom Grup SRLAir Handling SRLAlreda-Pro SRIAlutus Corn SRLAlvaro Grup SRLAncor Lux SRLApropo-com SRLAsigromex SRLAvantage SRLAvia Invest SRLBiro Media SRLCA Classica Air SRL (Previously Nobil Air SRL)CA Klassika Asigurari SACaravita Co SRLCaritas Group SRLCitadina-Mob SRLCJSCB Ipotechniy MoldovaContrade SRLCPJ989-PRIM SRLD.F.I SRLDaliano-S SRLDanmira SRLDasler Con SRLDavema-com SRLDecfin Grup SRLDemicor SRLDFM Prim SRLDracard SRLElcomet-Prim SRLFinprofilux SRLFirma BAS-Ciastc SRLFirma Diagras SRLGhermivali SRLICS Air Clasica SRLICS Bogdan & Co SRLICS Delmos-Grup SRLICS Grand Imobiliare SRLICS Grand Petrol SRLICS Kotinvest SRLICS Metal Trade Group SRLICS Semgroup-Systems SRLICS Splot-BI SRLIM Airklassika Group SRLImpact Imobil SRLInfoton-com SRLInterprimcolect SRLLavima-Impex SRLLiceul Logica SRLLiramex-Com SRLMaxiprof Consulting SRLMegasoft International SRLMeldava GrupMoldclassica International SRLOP Klassica Force SRLProsperarea MoldoveiProvolirom SRLRenastere SRLRiotit Sistem SRLSaagtonSamit Plus SRLSC Aeranord Grup SRLSC Classica Tracing International SRLSC Dufremol SRLSC IDS Grup SRLSC Mount Grup SRLStal Petrol ICSSC Nander-Grup SRLStorad Group SRLTalnes SRLTimol Impex SRLToast De Lux SRLTradeway SRLUnivet Invest SRLVascovprod SRLVoximar-Com SRLВпоследствии эти деньги ушли на счета во многие банки, в том числе ABLV и PrivatBank в Латвии, в общей сложности 2,5 млрд долларов. Они также были переведены на счета в банках Республики Молдова, в том числе в три впоследствии обанкротившихся - более 200 миллионов долларов. В Россию - около 100 миллионов долларов и другие юрисдикции - 8,4 миллиона долларов.В отчете Kroll-2 подробно рассказывается, как Banca de Economii был обанкрочен группой компаний Шора. Согласно сообщению, схема была предельно простой. Все кредитные решения были приняты Исполнительным комитетом банка во главе с Иланом Шором.
