Согласно материалам, члены группировки в возрасте от 20 до 50 лет реализовали схему, по которой лишали иностранных граждан финансовых средств. Точнее, под предлогом оказания каких-либо услуг, в том числе продажи грузовиков, ретроавтомобилей, морских судов и т. д., подозреваемые обманули потенциальных покупателей, а после того, как завладели деньгами, перестали отвечать на звонки потерпевших, передает deschide.mdТакже в ходе расследования уголовного дела было установлено, что с целью сокрытия происхождения денег члены группы перенаправляли финансовые средства на счета разных людей, находящихся в офшорных зонах, после чего они конвертировались в криптовалюту и хранились на электронных кошельках. Позже, используя фиктивные кредитные договоры, деньги поступили на счета участников группы.В результате обысков, проведенных в домах, автомобилях и на рабочих местах подозреваемых, были изъяты несколько вещественных доказательств, имеющих значение для расследования, финансовые средства в разных валютах и четыре автомобиля класса люкс – 2 Mercedes S-класса, 1 Mercedes G и Land Rover Range Rover (год выпуска 2023-2024).
