Программа рассчитана до сентября и состоит из трех модулей, в которых будут поэтапно рассмотрены важные нормативные акты и лучшие практики в этой сфере, передает infotag.mdСессии будут модерировать опытные эксперты - как отечественные, так и зарубежные.Первый модуль направлен на ознакомление участников с последними рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).В рамках тренинга будут обсуждаться оценка рисков, мониторинг и отчетность о подозрительных транзакциях, а также процедуры проверки политически значимых лиц.Следующие два модуля посвящены таким вопросам, как упрощенные, стандартные и расширенные меры предосторожности (Simplified Due Diligence, Standard Due Diligence и Enhanced Due Diligence), выявление бенефициарного собственника или знание предупреждающих признаков.НКФР отмечает, что по окончании курса все участники тренингов получат сертификаты.
