Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Агентством по возвращению активов (ARBI) в рамках Национального антикоррупционного центра собрала и перевела на счет Агентства на криптовалютной торговой платформе виртуальные активы на сумму $1 289 850 в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 243 Уголовного кодекса (отмывание денег), сообщает logos-press.mdТакже за отчетный период ARBI произвело арест активов на сумму около 5 млн леев в рамках дела о злоупотреблении властью, мошенничестве и умышленном банкротстве, а суды подтвердили ранее произведенный арест на сумму около 8 млн леев.Сотрудники отдела уголовных расследований сообщают о возбуждении 11 новых уголовных дел, еще 8 дел направлены в прокуратуру с предложением о передаче в суд.В настоящее время 3 человека находятся в одиночной камере, а 10 обвиняемых, содержащихся в делах, находящихся в ведении Центра, помещены в превентивное заключение в исправительные учреждения.В сегменте предотвращения коррупции НАЦ направил авторам законопроектов 24 экспертных заключения по проектам нормативных актов. Также были проведены 3 оперативных анализа, выдано 167 протоколов о нарушениях этических норм, и более 350 должностных лиц прошли обучение по борьбе с коррупцией.Национальная линия по борьбе с коррупцией получила 48 звонков, и в офисе учреждения было зарегистрировано 1727 материалов.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
