Халатность была допущена в период 2010-2014 гг. и позволившей отмыть около 20 миллионов долларов из России через банковскую систему Республики Молдова, пишет Ziarul de GardăНадежные источники заявили ZdG, что по этому делу также задержаны директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, который ранее занимал должность главы Департамента банковского надзора.Эмма Тэбырцэ занимала должность вице-президента банка с 2008 года. Как и ее начальник Дорин Дрэгуцану она получила в 2010 году в НБМ льготный кредит в размере 2 миллионов леев с процентной ставкой всего в 0,5%. Деньги должны быть возвращены в течение 15 лет, соответственно, до 2025 года. Помимо этого кредита, для которого Тэбырцэ оставила в залог квартиру площадью 123,7 кв. м в центре Кишинева, она имеет на свое имя и другие кредиты: один в 16500 евро (340 тыс. леев), взятый также в 2010 году с процентной ставкой 12,5%, и второй в 400 тысяч леев, взятый в 2012 году с процентной ставкой 6%. Ее муж Ион Еким тоже имеет два кредита: на 76 тыс. евро и на 600 тыс. леев, взятых без процентов (!) в 2013 году.Помимо квартиры в центре Кишинева, к которой «прилагается» гараж, Эмма Тэбырцэ владеет домом в Ставченах, расположенном в нескольких километрах от столицы. Объект оценивается кадастровыми экспертами в более чем 1 миллион леев, а его рыночная цена еще выше. Дом площадью 126 кв. м был куплен Эммой Тэбырцэ в 2010 году. Ранее на него был наложен арест: объект строился другим человеком на основе банковского кредита, полученного от Comertbank. В 2012 году в результате договора дарения муж вице-президента Ион Еким стал владельцем половины объекта. Он работал заместителем генерального директора Национального агентства по защите конкуренции (в настоящее время Совет по конкуренции). Между тем, он ушел из организации и начал бизнес. Сейчас Ион Еким является основателем и администратором фирмы Sungrain Group, расположенной по ул. Вероника Микле 1 и занимающейся сельским хозяйством (возделывание зерновых, овощей и др.). Эта компания, в свою очередь, является учредителем другой фирмы – Sungrain Агро – с той же деятельностью. Компанией управляет гражданин Украины Вячеслав Кимик, ее штаб-квартира находится по ул. Бернардацци.В сентябре 2014 года НАК начала проверки в отношении руководства НБМ. Эмма Тэбырцэ была заподозрена в том, что не указала фирму мужа. Однако в феврале 2015 года подозрения с Тэбырцэ были сняты, так как выяснилось, что ее муж стал основателем и владельцем фирмы в 2014 году, в то время как учреждение проверяло ее декларацию за 2013 год.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
