point news
Новости
  • 36
  • 0
  • 1949

Из украденного миллиарда вернули менее одной десятой части

Banca de Economii вернул 21 млн леев, Banca Socială — 11 млн леев, а Unibank — 3 млн леев.
Banca de Economii вернул 21 млн леев, Banca Socială — 11 млн леев, а Unibank — 3 млн леев.

Министерство финансов сообщило, что в январе три ликвидируемых банка — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — вернули Нацбанку 35,7 млн леев в счет кредитов в сумме более 14 млрд леев, полученных два года назад от НБМ под гарантии правительства.

Об этом сообщается на сайте минфина, передает newsmaker.md

По данным ведомства, Banca de Economii вернул 21 млн леев, Banca Socială — 11 млн леев, а Unibank — 3 млн леев. В общей сложности к началу февраля этого года, отмечает минфин, банки вернули 903,94 млн леев. Эти деньги были получены за счет продажи активов этих банков.

Огромный кредит  правительство решило выдать трем упомянутым банкам, когда осенью 2014 года стало известно, что из них мошенническим путем вывели миллиард долларов (на тот момент около 14 млрд леев). В правительстве заявили, что столь огромный кредит был необходим, чтобы избежать дестабилизации всей банковской системы страны. Из денег кредита, по информации властей, были возвращены депозиты вкладчикам этих банков и погашены их финансовые обязательства.

В конце августа 2015 года правительство взяло на себя ответственность за решение перевести в госдолг более 13,6 млрд леев, выданных Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank (сумма по сравнению с выданными 14 млрд леев уменьшилась за счет того, что небольшая часть средств к тому времени была возвращена — NM).

Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти расследования пока не дали. 

На прошлой неделе глава Нацбанка Серджиу Чокля сообщил, что в конце февраля Kroll представит стратегию возвращения украденных денег. 

в ноябре 2016 года, напомним, Нацбанк опубликовал третий отчет Kroll, согласно которому большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, была переведена на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).

34 коммент. Добавить
dizzy 6 февраля 2017, 14:44 block
dizzy
dizzy
6 февраля 2017, 14:44

у вас украли 5000€, полиция пришла, продала вашу машину и говорит: "вот вам ваши 5000€ обратно"

20
голос разума 6 февраля 2017, 14:44 block
голос разума
голос разума
6 февраля 2017, 14:44

Вернули те,кто реально гасил кредиты!!!! а где те,которые умыкнул Шор с Плахой и их подельники?

21
тата 555 6 февраля 2017, 14:47 block
тата 555
тата 555
6 февраля 2017, 14:47

Ух ты, молдаване не берите пример с румын, вон как у нас всё круто....

7
коляба 6 февраля 2017, 14:48 block
коляба
коляба
6 февраля 2017, 14:48
dizzy
полиция пришла, продала вашу машину и говорит: "вот вам ваши 5000€ обратно"
вся реплика свернуть

Не совсем так.. Машину полиция тоже заберет.

7
sergheipavlovici 6 февраля 2017, 14:48 block
sergheipavlovici
sergheipavlovici
6 февраля 2017, 14:48

ЛАПША ДЛЯ НАРОДА..........

6
zezikov 6 февраля 2017, 14:48 block
zezikov
zezikov
6 февраля 2017, 14:48

(вернуло государство!?) Или жители Молдовы!!!

7
artpas231902 6 февраля 2017, 14:48 block
artpas231902
artpas231902
6 февраля 2017, 14:48

1 миллиард = 1000 миллионов(И речь шла о $ а не о леях)
1,6 млд леев~8 миллионов леев.

Где ещё 992 миллиона баксов!!?

5
artpas231902 6 февраля 2017, 14:49 block
artpas231902
artpas231902
6 февраля 2017, 14:49
artpas231902
8 миллионов леев.
вся реплика свернуть

$

0
schram 6 февраля 2017, 14:49 block
schram
schram
6 февраля 2017, 14:49

Кто, чего вернул? Я в курсе того, что идёт дальнейший грабёж на распродаже активов этих банков.

3
epoxid 6 февраля 2017, 14:49 block
epoxid
epoxid
6 февраля 2017, 14:49
от продажи активов  Банка де Экономий, Банка Сочиалэ и Унибанка государство получило более 700 миллионов леев
вся реплика свернуть

Где еще 18 200 000 000 леев?????

И то... это не вернули, а активы трех банков продали.. Публика тв.... информационные проститутки плахотнюка.. тфу!!!

8
коляба 6 февраля 2017, 14:50 block
коляба
коляба
6 февраля 2017, 14:50

80млн

0
Taki-ne 6 февраля 2017, 14:51 block
Taki-ne
Taki-ne
6 февраля 2017, 14:51

где Большое панно он-лайн показывающее возврат денег? Ночью поставите?

5
corruption 6 февраля 2017, 14:53 block
corruption
corruption
6 февраля 2017, 14:53

Ахаха вернуло....... продало недвижимость и движимость банков, и это называется вернуло...... возврат по-молдавски........

4
chertiaga1 6 февраля 2017, 14:56 block
chertiaga1
chertiaga1
6 февраля 2017, 14:56
Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти расследования пока не дали.
вся реплика свернуть

Зато торжественно награждали прокуроров.

4
logosuns 6 февраля 2017, 15:09 block
logosuns
logosuns
6 февраля 2017, 15:09
Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из американского агентства Kroll. Результатов в виде возврата хотя бы части украденных денег эти расследования пока не дали
вся реплика свернуть

(менее одной десятой части)
так кому и куда всё-таки вернули все эти деньги?

1
sveta-999 6 февраля 2017, 15:23 block
sveta-999
sveta-999
6 февраля 2017, 15:23
правительство решило выдать
вся реплика свернуть

пусть глава правительства и возвращает

1
sveta-999 6 февраля 2017, 15:25 block
sveta-999
sveta-999
6 февраля 2017, 15:25
Расследованием кражи миллиарда
вся реплика свернуть

НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ

0
sveta-999 6 февраля 2017, 15:27 block
sveta-999
sveta-999
6 февраля 2017, 15:27
($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).
вся реплика свернуть

ЭТО БАНКИРЫ СЧИТАЮТ БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ОТ МИЛЛИАРДА?
Похоже считать их учила фуцка

0
sveta-999 6 февраля 2017, 15:29 block
sveta-999
sveta-999
6 февраля 2017, 15:29
artpas231902
Где ещё 992 миллиона баксов!!?
вся реплика свернуть

в очень надежном месте

0
boss-ilii 6 февраля 2017, 15:29 block
boss-ilii
boss-ilii
6 февраля 2017, 15:29

согласно которому большая часть средств, выведенных в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, была переведена на банковские счета в Россию ($200 млн), Молдову ($95 млн), Эстонию ($58 млн) и на Кипр ($41 млн).

Мне одному кажется что не хватает пустякам миллионов 600 баксов?

1
ionel-cel-bun 6 февраля 2017, 15:49 block
ionel-cel-bun
ionel-cel-bun
6 февраля 2017, 15:49

Филип вроде сказал что вернули 900 лимонов баксов?

0
guleena59 6 февраля 2017, 16:15 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:15

Молдавские трущобы
На собрании акционеров в Каховке было принято решения уполномочить тогдашнего президента Banca Socială Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP.
Ее фиктивные директора – уроженцы прибалтийских стран Виктория Зирнелите и Ремижиус Микалаускас – отказались называть имена реальных владельцев компании. Fortuna United LP. выступила поручителем по пяти крупным кредитам, выданным накануне (25 и 26 ноября 2014 года) Banca Socială.
Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд). Речь идет о следующих компаниях и суммах: Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade, Caritas Group. Все они получили схожий займы, от 2,3 до 3,2 млрд леев. Помимо этого, крупные кредиты получили, согласно отчету Kroll, еще две компании: Provolirom SRL и Dracard SRL.

1
guleena59 6 февраля 2017, 16:15 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:15

Кража под гарантии Минфина
Этих денег оказалось недостаточно и спустя четыре месяца правительство, уже под председательством нового премьера Кирилла Габурича, принимает еще одно секретное решение – о выдаче проблемным банкам еще 5,34 млрд леев.
Сумма экстренных кредитов, выданных Нацбанком Banca de Economii, Banca Socială и Unibank составила 14,122 млрд леев. По данным источников NM, 9,3 млрд получил Banca de Economii, 2,7 млрд– Banca Socială и 2,1 млрд– Unibank.
Сумма средств, выданных государством трем проблемным банкам, существенно превышала объемы депозитов физических лиц этих банков на момент введения в них спецуправления. (Всего на конец ноября 2014 года в трех банках физлица разместили 6,824 млрд леев)
Хотя именно необходимость погашения задолженности по вкладам населения была одним из главных аргументов предоставления помощи.
К тому же, в Молдове существует фонд гарантирования депозитов в банковской системе. "Имеющиеся в нем средства могли гарантировать вклады как минимум Banca Socială и Unibank", – сообщил источник NM в фонде.
Перед введением спецуправления в Banca de Economii и в двух других банках стала наблюдаться нехарактерная для молдавского банковского рынка тенденция. В ноябре 2014 года Banca de Economii привлек 8,9 млрд леев с межбанковского рынка – из Moldova Agroindbank, Banca Socială, Moldindconbank.
В отчете Kroll говорится еще об одном банке, который разместил средства в Banca de Economii незадолго до каховского собрания акционеров и введения спецуправления.

1
guleena59 6 февраля 2017, 16:16 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:16

"Четыре молдавских банка разместили депозиты в Banca de Economii. Самую большую сумму разместил Victoriabank – 1,839 млрд леев. При этом размещения банка резко стали расти с 19 ноября (к тому моменту уже было принято секретное правительственное решение о выделении госпомощи в размере 9,5 млрд леев). На 18 ноября они составляли всего лишь 90 млн леев", – написано в отчете.
После введения спецуправления деньги этим банкам были возвращены из бюджета - за счет госпомощи.
Еще одна интересная тенденция – рост "прочих обязательств" Banca Socială перед третьими лицами. К примеру, в ноябре у банка резко – в 393 раза – выросли "прочие обязательства": с 12 млн леев в октябре до 4,712 млрд леев. В декабре обязательства снизились до 32 млн леев.
Выросли и обязательства у Banca de Economii – с 10,672 млрд до 13,045 млрд леев.
Были ли эти обязательства также погашены за счет госпомощи, выяснить не удалось.
Впрочем, это может подтверждать версию молдавских правоохранительных органов о том, что проблемные банки создали ложные обязательства банка перед третьими лицами. "25 и 26 ноября представители этих трех банков отправляли Swift ложные сигналы об осуществлении некоторых операций", – пояснил NM высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Молдовы, знакомый с ходом следствия.
Срок хранения информации в системе Swift не превышает полугода, которые давно истекли.
В Нацбанке NM не подтвердили, но и не опровергли информацию о Swift и ложных обязательствах. "Национальный банк привлек квалифицированных специалистов для осуществления финансового расследования в указанных трех банках. Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам", – сообщили в НБМ.

1
guleena59 6 февраля 2017, 16:16 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:16

Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Арсенал, который был задействован для осуществления этой операции, был весьма широк.
В ход пошли украинские, российские и другие неизвестные компании, а также граждане Молдовы,
которые то ли по дружбе, то ли за вознаграждение согласились предоставить мошенникам свои персональные данные.
В их числе оказались экс-президент Молдовы Петр Лучинский, бывший глава Таможенной службы РМ Виорел Мельник, президент Федерации тенниса в Молдове Марина Таубер и другие.
"Стать акционером Unibank мне предложил Илан Шор", – говорил потом Петр Лучинский в эфире программы Alb&Negru на Unimedia. "В 2012 году он подошел ко мне и сказал: "Продается Unibank и есть возможность купить акции, а через год банк укрепит свои позиции, вы продадите акции, и получите прибыль.
Я ответил, что нет денег. Он говорит, что есть организация за пределами страны – из Литвы, которая оформит займ за день",– вспоминал экс-президент.
Для схемы были необходимы и компании в западных странах, желательно в таких, где не раскрывают имена конечных владельцев акций. Но иногда авторы схем не тратят лишнее время и деньги на регистрацию новых и используют одни и те же компании в различных схемах.

1
guleena59 6 февраля 2017, 16:17 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:17

Дыра в проблемных банках стала формироваться намного раньше ноября 2014 года.
В ноябре лишь была проведена так называемая операция по заметанию следов и выводу оставшейся части денег из трех банков.
Одним из ее элементов стала история с угнанным и затем сожженным инкассаторским автомобилем с банковскими документами. Согласно отчету Kroll, в автомобиле были оригиналы документов по кредитным договорам, в том числе "документы решений совета банка и подтверждений Swift, документы о размещениях и поступлениях, связанных с российскими банками. Всего речь идет о 12 мешках документов".
По официальной версии, водитель инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii в архив, в какой-то момент остановился, запер ее и отправился в туалет. Вернувшись, он не обнаружил автомобиль в том месте, где его оставил.
Денег в машине не было – исключительно документы. Правда, документы на огромные суммы.
Многие эксперты впоследствии отмечали, что смысла сжигать документы не было – в системе Swift сохраняются все копии транзакций, и при желании всю информацию по ним можно восстановить.
"Но ряд операций могут проводиться и банками между собой – с одного клиентского счета на другой. Данные по таким операциям не предоставляются в Нацбанк", – сказал NM специалист, близкий к Нацбанку.Кроме того, в Молдове сохранилась возможность осуществлять трансграничные межбанковские переводы через старые каналы связи вроде Telex.
Все три банка были подключены к системе Telex.

1
guleena59 6 февраля 2017, 16:17 block
guleena59
guleena59
6 февраля 2017, 16:17

На "проблемную тройку" банков приходилось примерно две трети (64%) депозитов до востребования молдавской банковской системы в иностранных банках.
Banca de Economii, Unibank и Banca Socială причиталось 4 млрд леев, 3,5 млрд леев и 1,8 млрд леев соответственно. Позже стало известно, что эти деньги были размещены в четырех российских банках – "Газпромбанке", "Алеф-банке", "Метробанке" и "Интерпромбанке". Причем депозиты были размещены под 0%, а одновременно - привлекались средства из этих же банков под 3%.
В рамках расследования ситуации в Banca de Economii, Banca Socială, Unibank заведено 44 уголовных дела, сообщил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару. Первое уголовное дело было открыто 28 июня 2012 года, а последнее 1 декабря 2015 года.
16 октября Нацбанк признал Banca Socială, Banca de Economii и Unibank неплатежеспособными.
Задолженность Banca Socială в восемь раз превышала его активы
(активы банка – 2,003 млрд леев, а обязательства 16,486 млрд леев), Banca de Economii в семь раз (1,935 млрд леев и 14,127 млрд леев соответственно) и Unibank практически в три раза (1,027 млрд леев и 2,984 млрд леев соответственно).
Расследование было проведено в рамках проекта по запуску международной сети журналистов расследователей n-vestigate. Координатор проекта RISE Moldova. Координатор расследования Ион Пряшка.
Авторы: Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун, журналист-расследователь (Украина)
Републикуется на "Европейской правде" по согласованию с изданием NewsMaker.

1
porfiri4 6 февраля 2017, 17:14 block
porfiri4
porfiri4
6 февраля 2017, 17:14

а вы платону поручите расследование, вон парень из кожи вон лезет, "все знаю" говорит :DDD

2
Ankor27 6 февраля 2017, 17:16 block
Ankor27
Ankor27
6 февраля 2017, 17:16
голос разума
Вернули те,кто реально гасил кредиты!!!! а где те,которые умыкнул Шор с Плахой и их подельники?
вся реплика свернуть

шел n-ный протокол Кролла
люди по-прежнему бросаются в сторону шора, про платона все и вовсе забыли
М значит Молдова!

1
chashchin-antosha 6 февраля 2017, 17:17 block
chashchin-antosha
chashchin-antosha
6 февраля 2017, 17:17

Так а как филька который сидит может отдать кредиты?

1
po4em-sopleboti 6 февраля 2017, 17:20 block
po4em-sopleboti
po4em-sopleboti
6 февраля 2017, 17:20

Гурин же уже вроде все по полочкам раскидал. Рекомендую ознакомиться с данными бывшего генпрокурора, он много чего успел сказать до отставки, чего говорить ему не советовали.

0
CipCipEugen 6 февраля 2017, 17:31 block
CipCipEugen
CipCipEugen
6 февраля 2017, 17:31

Ну правильно платон же просто так не отдаст все что наваровал

0
Optrix 6 февраля 2017, 17:34 block
Optrix
Optrix
6 февраля 2017, 17:34
sveta-999
НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
вся реплика свернуть

Так Филат их так запрятал что не найдешь теперь

1
Hirurg 6 февраля 2017, 19:50 block
Hirurg
Hirurg
6 февраля 2017, 19:50

Чо там Филип рассказывал про то как они успешно вертают бабосики?)) Главное виноват Путин, Додон и все остальные.

0
вперед →
Ошибки:

ссылка на видео

  • Ссылка на видео неправильная