По данным ГИП, он подозревается в проведении транзакций через международную платформу, известную как платформа для конвертации российских рублей в другие валюты, с целью уклонения от международных санкций, введённых против Российской Федерации после вторжения в Украину, передает unimedia.info"В период с 2021 по 2025 год он, предположительно, конвертировал более 150 000 долларов США и управлял финансовыми средствами, полученными из России, на территории Республики Молдова.В ходе документирования было выявлено расхождение в размере более 4,8 млн леев между задекларированными доходами и понесенными расходами. Часть этих средств предположительно была направлена на политическую деятельность и рекламные кампании, направленные на формирование общественного мнения.В то же время в ходе расследования установлено, что мужчина обращался к посредникам и авиакомпаниям для составления маршрутов с многократными пересадками, чтобы конечный пункт его назначения – Российская Федерация – не фигурировал в официальных базах данных", – уточняют сотрудники правоохранительных органов.Полиция провела 24 обыска, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства: денежные средства в размере 36 000 долларов США и 5750 евро, электронные устройства и документы.
