Два латвийских банкира наняли киллера, чтобы скрыть кражу миллиарда в Молдове

В субботу двое бизнесменов должны предстать перед судом в Латвии по делу о заговоре с целью убийства, которое может пролить свет на проблемное прошлое банковской системы страны, в том числе на дело о «краже миллиарда» в Республике Молдова, сообщает mybusiness.md со ссылкой на observatornews.ro.

По данным BBC, Михаила Ульманса и его сподвижника, сообвиняемого Александра Бабенко, обвиняют в том, что они заплатили убийце арбитражного управляющего Мартиньша Бункуса. Юрист якобы обнаружил доказательства отмывания денег в банке LPB, частично принадлежащем Ульмансу. Бункус был смертельно ранен в 2018 году.

Основанный в 2008 году банк LPB носит такое название с 2017 года, хотя ранее назывался Latvijas Pasta Banka. Под этим именем он упоминался в отчете американской компании Kroll, расследовавшей хищение миллиарда из Республики Молдова, сообщает Transparency International Moldova. 

Речь идет о хищениях из банковской системы Молдовы в период с 2012 по 2014 год путем финансового инжиниринга и отмывания денег типа «Suveica», осуществленных через несколько банков в России и Латвии, на сумму, эквивалентную тогда 12 процентам ВВП Молдовы. Пророссийский олигарх Илан Шор, который продолжает встряхивать политическую жизнь Кишинева, по этому делу был приговорен к тюремному заключению, но в настоящее время находится в бегах в Израиле.

По данным латвийской прокуратуры, адвокат Мартиньш Бункус, занимаясь ликвидацией другой фирмы, наткнулся на доказательства причастности двух латвийских банкиров к отмыванию денег. Адвокат обратился в латвийские органы по надзору за финансовыми преступлениями.

В сентябре 2016 года на Бункуса было совершено неудавшееся покушение, но в мае 2018 года он был смертельно ранен из автомата средь бела дня. По сообщениям полиции, нападавшие спрятали автомат Калашникова под брезентом в грузовом прицепе, который буксировали за фургоном. В автомобиль адвоката было выпущено не менее семи патронов.

Банкиры Ульманс и Бабенко были арестованы в связи с этим преступлением в мае 2022 года, через четыре года после того, как произошли события. С тех пор они находятся в предварительном заключении.

Обвинение утверждает, что организатору убийства Мартиньша Бункуса было обещано 100 000 евро, а убийце – 200 000 евро.