Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан утверждает, что в ходе анализа реализации закона было установлено, что это правило можно обойти несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких чеков на суммы, превышающие более 10 тысяч леев, передает rupor.md со ссылкой на bani.md“Для большей уверенности в том, что эта мера работает, мы зарегистрировали поправку, устанавливающую, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при совершении валютообменных операций становится обязательным, независимо от суммы. Похожая практика существует по всей Европе, в том числе и в Румынии, где документ, удостоверяющий личность, запрашивается вне зависимости от обмениваемой суммы. Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические партии”, — утверждает Мариан.Ограничение операций по обмену валюты ударит по гражданам, которые работают за границей и периодически возвращаются в страну, а также по их родственникам, которые получают денежные переводы.Последние данные Национального банка Молдовы показывают, что в первом квартале этого года физическим лицам из Республики Молдова из-за рубежа через лицензированные банки были переведены средства на сумму 437,2 млн долларов США, что на 17,3 процента больше по сравнению с 1 кварталом 2022 года, – 343,26 млн долларов США.В настоящее время за рубежом проживает около 1 миллиона граждан РМ.
