Таким образом, около 135 тысяч долларов (эквивалент 2,4 млн леев) были переведены таможенному брокеру Анастасии Аршиновой в качестве оплаты за «услуги» по содействию и ускорению процесса таможенного оформления через сотрудников таможенного бюро и таможенного пункта в Каушанах, сообщает zdg.mdОб этом правоохранительным органам рассказала сама Аршинова, которая признала свою вину по делу, в котором она была обвинена в злоупотреблении служебным положением, и была оштрафована на 200 тысяч леев и лишена права работать таможенным брокером в течение 3 лет.Дело главы таможенного бюро Центр Юрия Гори, обвиняемого в пассивной коррупции, было передано в суд, а дело главы таможенного поста Каушаны Кристиана Олэреску все еще находится на стадии расследования.Конец мая 2025 года. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил об задержаниях по делу о коррупции. Среди задержанных — Юрий Горя, начальник таможенного бюро Центр; Кристиан Олэреску, начальник таможенного поста Каушаны, и таможенный брокер Анастасия Аршинова.Дело с признанием вины, недавно переданное в суд, и еще одно — на стадии расследованияАнастасия Аршинова признала свою вину на стадии уголовного расследования. Дело, возбужденное на ее имя, было выделено в отдельное производство и вскоре передано в суд. В сентябре 2025 года судья Лилиана Кушка вынесла приговор, согласно которому Аршинова признана виновной в торговле влиянием, и приговорена к штрафу в размере 200 тысяч леев, также ей запрещено работать таможенным брокером в течение 3-х лет.Дело Юрия Гори, обвиняемого в пассивной коррупции, было передано в суд 11 февраля 2026 года, его рассматривать будет судья Николае Корча. Первое слушание назначено на 4 марта 2026 года.Согласно ответу, предоставленному Ziarul de Gardă пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Виолиной Морару, только дело третьего задержанного, Кристиана Олэреску, все еще находится на стадии уголовного расследования.50 долларов за каждый кубометр импортируемых товаров и от 50 до 100 долларов — за каждый автомобильКак следует из приговора по делу Анастасии Аршиновой, обвиняемая признается, что в сентябре 2024 года «начались проблемы с декларациями на импорт» у двух компаний, в которых она работала таможенным брокером, обе из которых были связаны с Евгением Ковалевым. Впоследствии Анастасия Аршинова получила «предложение» облегчить и ускорить процесс таможенного оформления товаров — 50 долларов за каждый кубометр импортируемых товаров.Евгений Ковалев заявил прокурорам, что первоначально не воспользовался этим «предложением», поскольку, как он утверждал, «его экономическая деятельность является законной». Он признается, что также сообщил об этом двум руководителю таможенного управления Центр Юрию Горе и главе таможенного поста Каушаны Кристиану Олэреску, с которыми он встречался в курилке на территории таможни в Каушанах.После отказа заплатить «таксу» в размере 50 долларов Ковалев признается, что его грузовики были необоснованно задержаны более чем на месяц, что препятствовало ведению его бизнеса.Ковалев говорит, что, учитывая эти условия, в декабре 2024 года он уступил и согласился дать взятку. Однако Аршинова сказала ему, что для начала ему придется заплатить 40 000 долларов, сумму, которая представляла собой «штраф» за его предыдущий отказ от «сотрудничества».Позже, когда он согласился платить «таксу» в размере 50 долларов за каждый кубометр груза, предназначенную для главы таможенного бюро Центр Юрия Гори, появилась новая «такса» — 50-100 долларов за каждый грузовик, проходящий через таможенный пункт Каушаны. Эти деньги предназначались для таможенных инспекторов и главы этого пункта Кристиана Олэреску.Около 135 тысяч долларов в 9 траншахСогласно обвинительному заключению, в период с декабря 2024 года по май 2025 года Евгений Ковалев перевел Анастасии Аршиновой средства в размере более 136 тысяч долларов (эквивалент 2,4 миллиона леев) в 9 траншах с целью оказания влияния на лиц, принимающих решения в таможенном бюро Центр, для облегчения процесса таможенного оформления грузов.Аршинова заявила, что не перевела все полученные от Ковалева деньги, так как была задержана, а часть суммы была конфискована правоохранительными органами.Агент под прикрытием помогал в расследованииВ расследовании фактов, связанных с переводом денег несколькими траншами от экономического агента Евгения Ковалева брокеру Анастасии Аршиновой с целью повлиять на лиц, принимающих решения в таможенной системе, также участвовал агент под прикрытием.Он пояснил, что Аршинова сообщила ему, что плата в размере 50 долларов за каждый кубометр груза предназначалась «не для начальника таможни Каушан, а конкретно для лиц, принимающих решения в таможенном бюро Центр, упомянув, что этим руководителем является Юрий Горя».Агент под прикрытием также заявил, что из разговоров с Аршиновой он понял, что она переводила деньги не напрямую начальнику таможенного бюро Центря, а через посредников, каждый раз новых лиц.«Крыша» из таможенного бюро "Центр"Согласно приговору, которым Анастасия Аршинова признана виновной в торговле влиянием, номер телефона одного из лиц, через которых она перевела часть денег, предназначенных для упрощения таможенного оформления товаров, был зарегистрирован под названием «Крыша».Журналисты адресовали ряд вопросов Юрию Горе, дело которого было передано в суд 11 февраля 2026 года, но на момент публикации ответа так и не получили.
