point news
Новости
  • 27
  • 12
  • 11315

Бизнесмены, у которых прошли обыски, нанесли бюджету ущерб в 30 млн леев

Бизнесмены, у которых прошли обыски, нанесли бюджету ущерб в 30 млн леев.
Бизнесмены, у которых прошли обыски, нанесли бюджету ущерб в 30 млн леев.

Пять человек были задержаны после обысков, проведенных сегодня утром у нескольких экономических агентов из Кишинева.

По информации полиции, была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на продаже мебели и мясных продуктов. Задержанные лица занимали или занимают руководящие должности в компании, осуществляющей преступную деятельность, сообщает tv8.md

«Собранные доказательства свидетельствуют о том, что за 2 года незаконные схемы в этой компании нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 30 000 000 леев. Криминальная схема состояла в продаже мебели и мясных продуктов, которые не были отражены в бухгалтерском учете, за наличные средства для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, зарплата сотрудникам выплачивалась в конвертах», - сообщает полиция Республики Молдова.

В общей сложности сегодня было проведено 11 обысков, в ходе которых были изъяты документы двойного бухгалтерского учета, финансовые средства, не отраженные в бухгалтерском учете, электронные носители информации и другие доказательства.

На основании проведенных расследований сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, члены группы приобрели четыре здания и десять автомобилей.