После банковского скандала в международной прессе Молдову всё чаще называли "захваченным государством". Систему "захваченного государства" или "Плахостана" принялись изучать и правоохранительные органы. Одним из примечательных процессов можно назвать уголовное расследование, начатое в 2020 году Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Процесс обозначен как дело "ОПГ Плахотнюка". Тысячи страниц раскрывают как была устроена система "захваченного государства" беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает rise.md22 мая 2020 года судья кишиневского сектора Чеканы Еленой Костюк выносит решение о применении заочной меры пресечения в виде предварительного ареста в отношении Плахотнюка Владимира Георгиевича. Решение принимается в отсутствие подсудимого.По данным следствия, Владимир Плахотнюк, начиная примерно с 2009 года и до 2019 года, привлек на свою сторону несколько представителей преступной и деловой среды и основал преступную организацию.Как поясняет прокурор в мотивировочной части о предварительном аресте "За весь период существования данного преступного сообщества, вплоть до 14 июня 2019 года, когда Плахотнюк Владимир бежал из страны, его структура неоднократно менялась, как лично руководителем организации, так и в зависимости от конкретной ситуации, создавшейся внутри организации, с упором на конспиративность придуманных преступных схем, эволюцию политической ситуации в стране, а также намерения легализовать полученные преступные доходы".Среди видов преступлений перечислены:- хищения финансовых средств из банковской системы Республики Молдова и их отмывание;- захват чужого бизнеса;- создание и контроль экономических монополий в различных сферах интересов;- мошенничество;- шантаж.По данным следствия, среди основных поручений, раздаваемых Владимиром Плахотнюком руководителям преступных групп, были:- планирование и подготовка совершения преступлений, связанных с обеспечением деятельности преступной организации;- координация и руководство структурными подразделениями, членами преступного сообщества, осуществляющими незаконную деятельность на территории Европейского союза, Украины, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, через уполномоченных лиц, через электронные средства связи и личные встречи;- контроль над административными учреждениями страны путем обеспечения назначения на ключевые функции подконтрольных и надежных лиц из своего окружения в интересах преступной организации;- обеспечение политического прикрытия путем финансирования политической партии и вовлечения ее в процесс управления страной;- захват бизнеса физических и юридических лиц Республики Молдова в целях обеспечения материального благополучия, как собственного, так и членов преступной организации;- создание и контроль экономических монополий в различных сферах интересов, как законных, так и незаконных, приносящих прибыль в особо крупных размерах; и другие.По данным следствия, Плахотнюк, "намереваясь придать своим действиям видимость законности и публично показывая себя координатором экономических и социальных процессов в стране, а также имитируя дистанцирование от непосредственной деятельности преступной организации, лидером которой он является, в 2010 году вступил в политическую партию Республики Молдова, благодаря которой был избран депутатом Парламента Республики Молдова XIX созыва, став, таким образом, публичным деятелем".В этих условиях он уже не был открыто вовлечен в преступную деятельность преступной организации, а пользовался услугами лиц из состава координируемой группы (людей, установивших определенные родственные связи, доверенных лиц), постепенно продвигавшихся с позиции исполнителей до лиц с координационными обязанностями, особенно что касается административного аспекта страны.
