"В рамках дела "Банковское мошенничество" на сегодняшний день применены или переданы к исполнению решения по страховым мерам на сумму около 7,88 млрд леев, что составляет примерно 59,1% ущерба, причиненного в этом комплексе схем", говорится в отчете Антикоррупционной прокуратуры за 2023 год, пишет mold-street.comОт ареста до возвращения долгий путьОднако арест активов стоимостью в миллиарды леев, которые принадлежат Владимиру Плахотнюку, Илану Шору и некоторым аффилированным компаниям и лицам, не означает, что они скоро превратятся в деньги, которые дойдут до Министерства финансов и Национального банка.По данным ведомства, "аресты применяются как в результате параллельных финансовых расследований, проводимых ARBI (Агентством по возвращению активов, добытых преступным путем), так и независимой Антикоррупционной прокуратурой".Однако Антикоррупционная прокуратура не упоминает, сколько реальных денег было возвращено в прошлом году в рамках дела "Банковское мошенничество" в результате действий, предпринятых ведомством самостоятельно или во взаимодействии с другими структурами.Как работает "возвращение денег"Данные, опубликованные Минфином, показывают, что за прошедший год не произошло существенного развития процесса возврата похищенных активов трех банков-банкротов (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială).Так, в 2023 году по главе "Возврат похищенных активов" с трех банков было взыскано всего 117 млн леев, то есть менее 10 млн леев в месяц. Это почти на 40 миллионов леев больше, чем в 2022 году, но почти в 5,6 раза меньше, чем в 2019 году.С другой стороны, три банка, входившие в ShorHolding, возместили лишь 2,84 млрд леев из экстренных кредитов на сумму 14,12 млрд леев, обеспеченных государственными гарантиями и предоставленных Национальным банком с ноября 2014 года по октябрь 2015 года.Таким образом, еще предстоит возместить около 11,28 млрд леев. Если принять во внимание скорость восстановления, то возвращение миллиарда может занять почти столетие.И это несмотря на то, что на днях, спустя почти 10 лет после банковского мошенничества, бывший временный председатель Bancа de Economii Виорел Быркэ был признан виновным в выводе из BEM суммы около 100 миллионов долларов, денег, которые попали в Россию на счета в "Газпромбанке" некоторых компаний, аффилированных с Иланом Шором. Арестованные активы бывшего банкира оцениваются в 4 млн леев, то есть покрывают лишь 0,2% от суммы нанесенного ущерба.Данные Минфина показывают, что в 2022 году большая часть денег была взыскана через исполнительные листы и возбужденные в отношении должников дела о неплатежеспособности.Лишь несколько сотен тысяч леев поступило от возмещения от продажи собственных активов или активов, взятых во владение.В 2023 году почти две трети возвращенных денег приходилось на ВЕМ (около 78,8 млн леев), тогда как Banca Socială вернуло 36 млн леев, а Unibank вернул лишь 1,6 млн леев.
