Депутаты предлагают полностью отменить Закон о проведении расчетов наличными и изменить ряд связанных нормативных актов, включая Закон о предпринимательстве, Налоговый кодекс и Кодекс о правонарушениях, сообщает bani.mdАвторы утверждают, что закон, принятый в 2024 году, содержит «чрезмерно ограничительные положения» и устанавливает более строгие лимиты, чем на уровне Европы. Так, транзакции между физическими лицами ограничены 100 000 леями за операцию, а при купле-продаже недвижимости и транспортных средств — 200 000 леями. Для покупок сельхозпродукции у физических лиц, сдачи отходов и других сфер с высоким налоговым риском установлены отдельные лимиты. Депутаты считают, что эти ограничения затрагивают как граждан, так и бизнес.С другой стороны, правительство объясняет, что меры были введены для «создания нормативной базы, регулирующей правила проведения наличных операций» и снижения рисков незаконного использования наличных. В документе указано, что установление лимитов «снижает возможность использования фиктивных физических лиц и поддельных документов для создания фиктивных расходов», «уменьшает риск искусственного увеличения вычетов и недоучета доходов» и «ограничивает использование наличных как механизма ввода средств незаконного происхождения в официальную экономику».Правительство предупреждает, что отмена закона может нарушить согласованность национальной системы по предотвращению отмывания денег и создать ряд рисков: рост теневой экономики, снижение прослеживаемости операций и увеличение риска отмывания средств и финансирования терроризма.Кроме того, исполнительная власть напоминает, что Республика Молдова обязалась в рамках Национальной программы присоединения к Европейскому Союзу на 2025–2029 годы до декабря 2026 года внедрить новые европейские акты в сфере предотвращения отмывания денег.В завершение правительство отмечает, что Министерство финансов уже начало анализ возможных сложностей применения закона 2024 года и разрабатывает проект его поправок для повышения ясности и эффективности, однако вывод остаётся твёрдым: «Учитывая изложенное и существующие риски, инициатива не может быть поддержана».
