Национальный банк Молдовы (НБМ) выступил с комментариями в отношении этих заявлений, сообщает bani.md"В соответствии с Постановлением Парламента Республики Молдова № 885-XIII от 19.06.1996 г., операции экономических операторов Приднестровского региона Республики Молдова могут осуществляться только в молдавских леях и только через Тираспольский Расчетный Центр (участник Автоматизированной Межбанковской Платежной Системы). Так называемые банки Приднестровского региона Республики Молдова не лицензируются, не регулируются и не контролируются Национальным банком", - отметили в банковском ведомстве.Центробанк утверждает, что лицензированные банки в соответствии с требованиями Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязаны применять повышенные меры предосторожности в отношении клиентов и операций, осуществляемым в/из "банков" в Приднестровском регионе. Применение требований по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма должно быть соразмерно риску, выявленному для каждого отдельного клиента/транзакции."Любой контакт между НБМ и представителями структур в Тирасполе по вопросам, входящим в компетенцию НБМ, осуществляется исключительно через Управление политики реинтеграции правительства Республики Молдова, в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", - говорится в сообщении ведомства.Финансовой организацией группы "Шериф" является "Агропромбанк". Холдинг "Шериф", подконтрольный миллионеру Виктору Гушану, действует как государство в другом государстве, присутствуя во всех сегментах экономики – от торговли продуктами питания, автомобилями, топливом, лекарствами, производства и экспорта алкоголя до гостиничных услуг, стационарной телефонии, мебели, интернета, банковского дела, страхования, спорта и СМИ.
