point news
Новости
  • 26
  • 1
  • 2742

НБМ опубликовал содержание доклада Kroll 2 на румынском языке

Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли.
Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли.

Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll 2 на румынском языке. Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли.

Документ состоит из восьми глав, которые описывают, в частности, методологии международного расследования, проведение анализа вовлеченных в кражу банков за период с 2012-2014, связь группы Шор с акционерами банков, а также, механизмы отмывания денег и конечные пункты похищенных средств, передает deschide.md.

Публикация этой информации стала возможной в результате проведения переговоров с представителями молдавских властей компаниями Kroll и Steptoe & Johnson, в которых подчеркивается важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без нанесения ущерба шансам на восстановление присвоенных активов.

Сам отчет о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы с целью выявления недостатков в системе и применения необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson должны приехать в Кишинев в начале следующего года на рабочее заседание по расследованию. Заседание завершится брифингом для прессы.

В ходе миссии, международный консорциум представит следственным органам в Молдове оперативные данные, относящиеся к отслеживанию украденных средств, в том числе списка получателей.

Представители Kroll и Степто & Johnson подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными органами, чтобы поддержать усилия по возвращению похищенных средств на международном уровне и укрепить основу доказательств в разбирательстве, начатом на внутреннем уровне.

В то же время в отчете говорится, что в период между 2012 и 2014 годами три молдавских банка предоставили кредиты компаниям Группы в размере 2,9 млрд. долларов США. Эти кредиты в форме корпоративных займов, похоже, прошли очень хорошо скоординированный процесс отмывания денег, прежде чем исчезнуть на нескольких банковских счетах во многих юрисдикциях. Отмывание денег осуществлялось через ряд дочерних компаний и банковских счетов, открытых в банках Латвии, и по-видимому, также координировалось Иланом Шором. Таким образом, эти кредиты, по-видимому, не были подлинными коммерческими кредитами, а скорее «фасадами», используемыми для того, чтобы позволить мошенническую утечку миллионов долларов из трех молдавских банков.

Предлагаем Вашему вниманию полный текст документа: