Как сообщает Национальный банк Молдовы, ранее, 15 февраля 2018 и 10 июля 2017 года, он уже обращал внимание граждан Республики Молдова на опасность инвестиций в криптовалюты. Свое мнение финансовое учреждение обосновало большими колебаниями, в том числе падением цен, и закрытием некоторых платформ обмена виртуальных валют, которые были зарегистрированы в последние месяцы.В то же время, в качестве органа надзора за гражданами и лицензированными юридическими лицами, которые предоставляют услуги по платежам, обмену валют или банковским услугам, Национальный банк Молдовы не рекомендует им участвовать в транзакциях, связанных с виртуальной валютой, для того чтобы избежать рисков, включая риск отмывания денег и нанесения урона репутации.В пресс-релизе учреждения отмечается, что его цель заключается в прояснении позиции регулятора и избежании ситуации, когда у населения создается неправильное впечатление о том, что использование виртуальной валюты находится под защитой лицензии, выданной Национальным банком Молдовы.Кроме того, юридические лица, намеревающиеся предоставлять услуги по инвестированию или транзакциям с виртуальной валютой, должны удостовериться, что эти действия не содержат компоненты, входящие в полномочия (регулирование и надзор) Национального банка.